株冶集团:株冶集团2022年度拟不进行利润分配的公告2023-04-14
证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:临 2023-021
株洲冶炼集团股份有限公司
2022 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2022 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2022 年度实现归
属上市公司股东的净利润 56,210,793.62 元,其他权益工具(永续债)利息支出
减少未分配利润 74,506,250.00 元,加年初未分配利润结余-2,757,885,017.08
元,本年度可分配利润为-2,776,180,473.46 元。经公司 2022 年度董事会会议
(第七届第二十五次)审议通过,公司 2022 年度拟不进行利润分配,也不进行
资本公积金转增股本。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
鉴于公司 2022 年度可分配利润为负数,根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定,公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股
东利益,公司拟决定 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 12 日召开 2022 年度董事会会议(第七届第二十五次),
审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,
有利于公司的持续稳定健康发展,符合《公司法》和《公司章程》中关于现金分
红政策的相关规定,未损害公司全体股东利益。同意公司利润分配预案,同意将
上述预案提交公司股东大会审议。
(三)监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 12 日召开 2022 年度监事会会议(第七届第十八次),审
议通过《公司 2022 年度利润分配预案》,并同意将本预案提交公司 2022 年度股
东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需获得公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 14 日