证券代码：600961     证券简称：株冶集团      公告编号：临 2023-021



                 株洲冶炼集团股份有限公司
             2022 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    一、 利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现归
属上市公司股东的净利润 56,210,793.62 元，其他权益工具（永续债）利息支出
减少未分配利润 74,506,250.00 元，加年初未分配利润结余-2,757,885,017.08
元，本年度可分配利润为-2,776,180,473.46 元。经公司 2022 年度董事会会议
（第七届第二十五次）审议通过，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
    二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

    鉴于公司 2022 年度可分配利润为负数，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股
东利益，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 12 日召开 2022 年度董事会会议（第七届第二十五次），
审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2022 年度股东
大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，
有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》中关于现金分
红政策的相关规定，未损害公司全体股东利益。同意公司利润分配预案，同意将
上述预案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 12 日召开 2022 年度监事会会议（第七届第十八次），审
议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司 2022 年度股
东大会审议。
    四、相关风险提示

    本次利润分配方案尚需获得公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。
    特此公告。




                                                株洲冶炼集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2023 年 4 月 14 日