国投中鲁果汁股份有限公司独立董事
     关于公司在国投财务有限公司存贷款业务暨
              日常关联交易的事先认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票

上市规则》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的相关规定，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事张庆、杨昭依、张日俊（以下简称“我们”）就公司第七届

董事会第十五次会议审议的关联交易事项发表事先认可意见如下：

    公司拟于 2021 年继续在关联方国投财务有限公司（以下简称“国

投财务”）办理存、贷款及资金结算业务。国投财务为公司控股股东

国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）的控股子公司，

依据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公

司关联交易实施指引》的相关规定，前述交易构成关联交易。

    本项关联交易事项中，年度预计贷款金额不超过 8 亿元，预计日

均存款余额不超过 1 亿元。公司及控股子公司从国投财务取得的借款

资金利率不高于其他国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次

贷款利率；存款利率不低于中国人民银行同类存款利率下限、商业银

行提供同类存款的平均利率及国投财务吸收其他国投集团成员单位

同类存款平均利率。结算业务收费应符合中国人民银行或中国银监会

就该类型服务所规定的收费标准，且不高于一般商业银行向公司及控

股子公司提供同种类型金融服务所收取的手续费及国投财务向其他
国投公司成员单位提供同种类金融服务的手续费。

    在审阅了相关材料及询问了相关人员的基础上，我们认为，本次

关联交易有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，保障日常经

营资金需要，同时，符合相关法律、法规及公司章程等其他规范性文

件的规定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

    综上，同意将本次关联交易议案提交公司第七届董事会第十五次

会议审议。




                             国投中鲁果汁股份有限公司董事会

                             独立董事：张庆、杨昭依、张日俊

                                       二〇二一年三月三十日