| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-04-19
|
国投中鲁关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_97JJ.pdf
|
|
|
2025-04-19
|
国投中鲁2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_JROZ.pdf
|
|
|
2025-04-19
|
国投中鲁第九届董事会第1次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_FASP.pdf
|
|
|
2025-04-19
|
国投中鲁第九届董事会第2次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600962_20250419_4CYW.pdf
|
|
|
2025-04-09
|
国投中鲁关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_IQGM.pdf
|
|
|
2025-04-09
|
国投中鲁第八届董事会第25次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_PHTX.pdf
|
|
|
2025-04-09
|
国投中鲁关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_RKCZ.pdf
|
|
|
2025-04-09
|
国投中鲁第八届监事会第16次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600962_20250409_O4NK.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
召开2024年度股东大会 ，2025-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2024年年度报告及其摘要》的议案
4 关于公司《2024年度财务决算事项及2025年度财务预算方案》的议案
5 关于公司《2024年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2025年度远期结售汇额度的议案
7 关于公司2025年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11 关于公司独立董事薪酬的议案
12 关于公司购买责任险的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 贺军
13.02 刘中
13.03 陈昊
13.04 尉大鹏
13.05 胡博文
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 倪元颖
14.02 李玲
14.03 刘斌 |
|
|
2025-03-29
|
国投中鲁关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_IIEN.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
国投中鲁关于2024年度计提减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_VNGV.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
国投中鲁关于2025年度开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_ICHT.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
国投中鲁关于2024年度不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_YITS.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
国投中鲁第八届董事会第24次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_NIDX.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
国投中鲁关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_NNBT.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
国投中鲁2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_SXIH.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
国投中鲁关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_5W8E.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_JA0W.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
国投中鲁关于2025年度申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_LF6V.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
国投中鲁第八届监事会第15次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600962_20250329_KAKQ.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
召开2024年度股东大会 ，2025-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2024年年度报告及其摘要》的议案
4 关于公司《2024年度财务决算事项及2025年度财务预算方案》的议案
5 关于公司《2024年度利润分配预案》的议案
6 关于公司2025年度远期结售汇额度的议案
7 关于公司2025年度申请综合授信额度的议案
8 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司与国投财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11 关于公司独立董事薪酬的议案
12 关于公司购买责任险的议案
13 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 贺军
14.02 刘中
14.03 陈昊
14.04 尉大鹏
14.05 胡博文
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 倪元颖
15.02 李玲
15.03 刘斌 |
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-01-22
|
国投中鲁2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600962_20250122_KMCX.pdf
|
|
|
2025-01-15
|
国投中鲁2024年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/600962_20250115_VE1C.pdf
|
|
|
2025-01-04
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司补选董事的议案 |
|
|
2025-01-04
|
国投中鲁关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/600962_20250104_WZYZ.pdf
|
|
|
2025-01-04
|
国投中鲁关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/600962_20250104_C9NR.pdf
|
|
|
2025-01-04
|
国投中鲁第八届董事会第23次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/600962_20250104_03LU.pdf
|
|
|
2024-12-27
|
国投中鲁关于下属两家全资子公司之间吸收合并完成的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600962_20241227_O4LQ.pdf
|
|
|
2024-12-27
|
国投中鲁第八届监事会第14次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600962_20241227_555G.pdf
|
|
|
2024-12-27
|
国投中鲁第八届董事会第22次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600962_20241227_DA74.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
