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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-16
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办公地址由“北京市西城区阜城门北大街6号国际投资大厦C座6层”变为“北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦13层
” ，2005-04-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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总经理由“李中柯”变为“刘学义（代）” ，2005-03-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
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| 全体董事就拟有关情况达成如下事项：
1、会议时间、地点、召开方式：
时间：2005年4月19日上午9：00
地点：北京市石景山区万商花园酒店
方式：现场召开
2、会议议题
1) 审议《2004 年度董事会工作报告》；
2) 审议《2004 年度监事会工作报告》；
3) 审议《公司2004 年度财务决算报告》；
4) 审议《公司2004 年度利润分配的方案》；
5) 审议《公司2004 年年度报告极其摘要》；
6) 审议《董事长2004 年业绩考核和绩效薪酬的议案》；
7) 审议《关于变更独立董事的议案》；
8) 审议《关于芮城建设项目投资预算的议案》；
9) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
10) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
11) 审议《关于修改公司章程的议案》；
12) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
3、会议出席对象：
1)公司董事、监事及其他高级管理人员；
2)2005年4月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人；
3)公司聘请的鉴证律师。
4、会议登记事项：
1)登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件三),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2)登记地点：北京市西城区阜成门北大街7号国际投资大厦6层公司董事会办公室。
3)登记时间：2005年4月12日-4月13日(上午8：30-11：30,下午1：00-4：00)。
5、其它事项：
1) 联系电话：010-66579869
联系传真：010-66579862
联系人：王伟成、殷丽莉
联系地址：北京市西城区阜成门北大街7号国际投资大厦6层
邮政编码：100034
2)根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
附件一：独立董事候选人简历及提名人、候选人声明
戴德明：男,42岁,博士学历。现为中国人民大学商学院会计系主任、教授、博士生导师,中国会计学会副会长,中国会计学会会计教育分会常务理事、中国会计学会财务成本分会常务理事,安徽财经大学等多所高校的兼职教授,万家乐股份有限公司、奥柯玛股份有限公司、紫光古汉生物制药股份公司独立董事。
国投中鲁果汁股份有限公司独立董事提名人声明
提名人国投中鲁果汁股份有限公司董事会现就提名戴德明为国投中鲁果汁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与国投中鲁果汁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任国投中鲁果汁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合国投中鲁果汁股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国投中鲁果汁股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括国投中鲁果汁股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：国投中鲁果汁股份有限公司董事会(盖章)
2005年3月7日于北京
国投中鲁果汁股份有限公司独立董事候选人声明
声明人戴德明,作为国投中鲁果汁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与国投中鲁果汁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括国投中鲁果汁股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 戴德明
2005年3月7日于北京
附件二：公司高管候选人简历
杨江权先生,公司财务总监。32岁,经济学硕士,会计师。曾就职于电力部动力经济研究中心财务分析及经济评价、西南证券投行部高级经理兼研发部行业研究员、北京睿汇德科技投资有限责任公司总裁。
任明春先生,公司副总经理。40岁,农业经济与管理学硕士,高级经济师。曾就职于国家农业投资公司综合计划部(1992年在山东中鲁果汁食品工业公司办公室工作),国投农业公司综合部副经理,保定国农中苑饲料有限公司董事长兼总经理,河北省清苑县副县长,国投创益资产管理公司项目经理,国投资产管理公司高级项目经理。
附件三：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席国投中鲁果汁股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2005年3月19日 |
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2005-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年3月17日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、同意李中柯总经理的辞职申请，批准在新选聘总经理到任之前，暂由董事长代行总经理职责。
四、通过关于变更独立董事的议案。
五、聘任杨江权、任明春分别担任公司财务总监和副总经理一职。
六、通过关于设立青岛国投中鲁有限公司的议案：公司拟在青岛设立青岛国投中鲁有限公司，新公司注册资金为1000万元人民币，公司持股不低于95%。出资方式为现金。
七、通过关于芮城建设项目投资预算的议案：项目总投资为10878.6万元，资金来源为募集资金项目。
八、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案：2005年公司将为三家控股子公司提供银行贷款担保，其中：韩城中鲁果汁有限公司(注册资本1000万美元，公司持有75%的股权)贷款额度5000万元；山东鲁菱果汁有限公司(注册资本1178万美元，公司持有70%的股权)贷款额度6000万元；山西国投中鲁果汁有限公司(注册资本1000万元，公司持有95%的股权)贷款额度6000万元。期限不超过一年。
九、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案：公司计划向银行申请15000万元贷款授信额度，其中：向中信实业银行申请贷款额度10000万元；向中国银行北京分行申请贷款额度5000万元。期限为一年。目前公司尚有4个亿的授信额度于2005年9月份到期，建议交通银行贷款授信额度在到期后继续向其申请。
十、通过关于申请办理远期结汇的议案。
十一、通过修改公司章程的议案。
十二、通过续聘中兴宇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600962)"国投中鲁"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 911,522,635.18 674,373,376.68
股东权益 459,740,524.19 153,294,596.27
每股净资产 2.79 1.53
调整后的每股净资产 2.78 1.53
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 541,280,883.73 464,166,781.74
净利润 25,137,232.28 24,069,965.21
每股收益(全面摊薄) 0.15 0.24
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.47 15.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.28 0.23
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 859,144,396.02 674,373,376.68
股东权益（不含少数股东权益） 445,476,562.93 153,294,596.27
每股净资产 2.70 1.53
调整后的每股净资产 2.64 1.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -1,663,134.32
每股收益 0.005 0.072
净资产收益率（%） 0.20 2.67
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2004-06-17
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将于6月22日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国投中鲁果汁股份有限公司6500万元人民币普通股股票将于2004年6月22日起在
上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“国投中鲁”，证券代码为“600962”。
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2004-07-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2004年7月21日以通讯方式召开二届四次董事
会，会议审议通过关于放弃对韩城中鲁果汁有限公司转让股权的优先购买权的议
案：董事会同意放弃韩国东进企业株式会社所持有的韩城中鲁果汁有限公司25%
股权的优先购买权，并同意其将所持股份转让给第三方。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 950,468,738.14 674,373,376.68
股东权益(不含少数股东权益) 445,494,979.97 153,294,596.27
每股净资产(全面摊薄) 2.70 1.53
调整后的每股净资产(全面摊薄) 2.63 1.53
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 283,817,217.51 231,090,604.43
净利润 11,019,378.62 9,831,016.08
扣除非经常性损益后的净利润 11,185,138.92 9,418,693.83
每股收益(全面摊薄) 0.07 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.47 7.05
每股经营活动产生的现金流量净额(全面摊薄) 0.38 0.84
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2004-06-22
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:4.8元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-07
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:4.8元/股，申购代码：沪市737962 深市003962 ，配售简称：国投配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-08
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:4.8元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-09
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:4.8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-10
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:4.8元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-06-04
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:4.8元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-11-12
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公布更换保荐代表人的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司接保荐机构中银国际证券有限责任公司的书面通
知，告知公司于2004年9月8日公告所提及的保荐代表人姚旭东当时的保荐代表人
资格尚在变更注册办理过程中，目前该保荐代表人已办理完资格变更注册手续，
并已在证监会网站公布。目前负责公司保荐工作的保荐代表人为郝智明、姚旭东
。
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2005-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年1月18日以通讯方式召开二届八次董事
会，会议审议通过关于投资设立山西国投中鲁果汁有限公司(下称：山西中鲁公
司)的议案：公司以募集资金与郑建民在山西省芮城县投资设立山西中鲁公司，
新公司注册资本金为1000万元人民币，其中，公司以现金950万元投资，占注册
资本的95%。新公司投资期限为15年(自营业执照签发之日起计算)。
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2004-06-09
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国投中鲁果汁股份有限公司A股配售中签号码于6月8日产生，中签号码为：
3204，5204，7204，9204，1204，9772，4772
35524，55524，75524，95524，15524
918914，793914，668914，543914，418914，293914，168914，043914
7113902
65307524
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“国投中鲁”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-06-03
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公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国投中鲁果汁股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)6500万股的申请
已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]72号文批准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币
1.00元。发行价格为每股4.80元，发行市盈率为19.94倍(按照2003年度净利润和
2003年末总股本计算)；申购时间为2004年6月7日沪深两市正常交易时间，即上午
9：30-11：30，下午13：00-15：00；配售简称为“国投配售”，上证所的配售代
码为“737962”，深交所的配售代码为“003962”；配售缴款时间为2004年6月10
日。除证券投资基金持有的股票账户以外，每一股票账户可申购股票数量的上限
为65000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-06-08
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上网配售发行中签率为0.07581030% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国投中鲁果汁股份有限公司65000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行
工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为85740328(沪深总数)，中签率为
0.07581030%，6月8日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2004年6月23日以通讯方式召开二届三次董事
会临时会议，会议审议通过变更注册资本的议案：鉴于公司6500万普通股股票
已经于2004年6月7日公开发行，根据有关验资报告，公司注册资本由原来的
10000万元变为16500万元 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2004年10月25日采用电话通讯方式召开二届七
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于向中鲁美洲公司增资的议案：同意将中鲁美洲公司目前的注册
资本由10000美元增加到500000美元。该项目为公司募集资金建设项目内容之一
，计划使用募集资金310.65万元，其余为自筹资金。该项目的实施还需取得有关
政府主管部门的批准后方能正式实施。
三、通过关于购买办公用房的议案：原则同意在北京购买写字楼用于总部办
公使用。计划购买写字楼总面积不超过3000平方米，投资总额不超过2500万元。
该议案还需提请下次股东大会审议批准后方能实施。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2004年10月10日以通讯方式召开二届六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于审议薪酬制度修订稿的议案。
二、通过关于审议合同管理制度修订稿的议案。
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2004-09-08
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公布更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司聘请中银国际证券有限责任公司(下称：中银国
际)为公司首次公开发行股票保荐机构。同时，中银国际安排郝智明、王建阳为
公司保荐代表人。
公司2004年9月6日接到中银国际关于更换保荐代表人的书面通知，此次更换
后的公司保荐代表人为：郝智明、姚旭东。
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2004-09-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2004年9月23日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过关于韩城中鲁公司增资的议案。
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2004-08-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2004年8月16日至17日召开二届五次董事会及
二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过设立财务总监的议案。
三、通过关于建设青岛冷库项目的议案。
四、通过公司部分企业进行技术改造的议案：同意山东鲁菱果汁有限公司商
检改造项目投资和乳山热力中心项目建设投资，同意对乳山尚进食品有限公司生
产线改造工程追加投资。
五、通过关于公司控股子公司韩城中鲁果汁有限公司(下称：韩城公司)增资
及推荐董事的议案：公司拟用自有资金对韩城公司进行增资543.75万美元。增资
后韩城公司注册资本将由275万美元增加到1000万美元，其中公司出资总额将达
到750万美元，占韩城公司增资后注册资本的75%。投资期限为30年(自营业执照
签发之日起计算)。同意委派公司总经理李中柯、副总经理杜喜光和张健为韩城
公司董事。
六、通过关于变更分公司的议案：同意撤销五莲分公司和宝鸡分公司，设立
富平分公司。
七、通过关于租赁富平三阳果蔬汁有限公司(下称：富平三阳公司)资产的议
案：同意租赁富平三阳公司的厂房和设备加工成品浓缩果汁，租赁期限为一年，
租赁费用共计500万元人民币。
八、通过关于申请免担保贷款授信额度的议案：同意向银行共申请总量为5
亿元的免担保贷款授信额度，其中向交通银行申请3亿元的免担保贷款授信额度；
向中信实业银行申请1亿元的免担保贷款授信额度；向招商银行申请1亿元的免
担保贷款授信额度。
九、通过关于向子公司提供贷款担保的议案：同意分别为山东鲁菱果汁有限
公司提供6000万元的贷款担保；向韩城公司提供3000万元的贷款担保或委托贷款。
十、通过关于变更监事的议案。
董事会决定于2004年9月23日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-23
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"国投中鲁"）第二届董事会第五次会议于2004 年8 月17 日在山西召开。本次会议应到董事11 名，实到董事9 名（含4 名独立董事），董事李振江、董事邵春光因公务未能参加本次董事会，委托董事庞甲青代为出席并表决。部分监事会成员及公司高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长刘学义先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2004 年半年度报告全文及摘要》；
二、审议通过了关于设立战略发展委员会和审计委员会的议案；
会议审议并通过了《国投中鲁战略发展委员会议事规则》和《国投中鲁审计委员会实施细则》，其内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。该议案还需提交下次股东大会审议批准后实施。
三、审议通过了关于设立财务总监的议案；
设立财务总监后公司不再设立总会计师一职，财务总监为公司的财务负责人。在财务总监到任之前，由原总会计师代理此项职能。
四、审议通过了聘任董事会专业委员会委员的议案；
会议通过的各专业委员会人员组成情况如下：
战略发展委员会：主任委员李玉松，委员赵亚利、庞甲青、邵春光、李中柯；本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
审计委员会：主任委员王春江，委员朱本福、吴继德；
薪酬委员会：主任委员陈淮，委员李振江、白国光。
该议案还需提交下次股东大会审议批准后实施。
五、审议并原则通过了关于修订公司薪酬制度的议案；
六、审议通过了《关于公司董事、监事报酬管理办法》的议案；
会议审议并通过了《国投中鲁董事、监事报酬管理办法》，其内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案还需提交下次股东大会审议批准后实施。
七、审议通过了《关于制定投资者关系管理制度和接受媒体采访有关规定》的议案；
关于《国投中鲁投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、审议通过了关于制定《公司建设工程及采购项目招标管理办法》的议案；
九、审议通过了关于建设青岛冷库项目的议案，并责成总经理落实建设方案以及设计和投资预算，报董事会批准开工。
十、审议通过了《关于公司部分企业进行技术改造的议案》；
董事会同意山东鲁菱果汁有限公司商检改造项目投资和乳山热力中心项目建设投资，同意对乳山尚进食品有限公司生产线改造工程追加投资。
十一、审议通过了关于韩城中鲁果汁有限公司增资及推荐董事的议案；
同意对韩城中鲁果汁有限公司进行增资，注册资本由275 万美元增加到1000 万美元，增资后国投中鲁公司仍占其股份比例75％，日本三菱商事株式会社占15％，三菱商事（中国）有限公司占10％；其中国投中鲁按比例本次需增资543.75万美元，折合人民币约4500 万元。该议案尚需报股东大会审议。
同意委派公司总经理李中柯先生、副总经理杜喜光先生和张健先生为韩城中鲁果汁有限公司董事。
十二、审议通过了关于变更分公司的议案；
同意撤销五莲分公司和宝鸡分公司，设立富平分公司。
十三、审议通过了关于租赁富平三阳公司资产的议案；
同意租赁富平三阳果蔬汁有限公司的厂房和设备加工成品浓缩果汁。租赁费用为每榨季500 万元，租赁期限为一年。
十四、审议通过了关于申请免担保贷款授信额度的议案；
同意向银行共申请总量为5 亿元的免担保贷款授信额度，其中向交通银行申请3 亿元的免担保贷款授信额度；向交通银行申请1 亿元的免担保贷款授信额度；向交通银行申请1 亿元的免担保贷款授信额度；
公司将根据2004 年度股东大会批准的贷款规模在3.3 亿元预算范围内调剂使用，不超预算范围。
十五、审议通过了关于向子公司提供贷款担保的议案；
同意根据2004 年第一次临时股东大会通过的《关于为子公司贷款提供担保的决议》中的有关规定，分别为山东鲁菱果汁有限公司提供6000 万元的贷款担保；向韩城中鲁果汁有限公司提供3000 万元的贷款担保或委托贷款。
十六、审议通过了关于提议召开2004 年第二次临时股东大会的议案；
同意于2004 年9 月23 日（星期四）召开2004 年度第二次临时股东大会,有关会议通知如下：
1、会议召开的时间：2004 年9 月23 日上午9:00。
2、会议地点：北京市九华山庄会议室。
3、会议议题：
（1） 关于审议设立战略发展委员会的议案；
（2） 关于审议设立审计委员会的议案；
（3） 关于董事、监事报酬的议案；
（4） 关于韩城中鲁公司增资的议案；
4、出席会议人员：
（1） 本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的见证律师；
（2） 截止2004 年9 月13 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3） 因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书附后）。
5、会议登记事项：
（1） 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
（2） 登记时间：2004 年9 月16 日--9 月17 日（上午9:00-11:00,下午13:30-16:30）；
（3） 登记地点：公司董事会办公室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记；
（4） 会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（5） 公司地址：北京市西城区阜成门北大街6 号国际投资大厦C 栋6 楼
邮编：100034
联系人：庞甲青
联系电话： 010-66579869
传真： 010-66579862
特此公告。
附件1、股东大会授权委托书
2、股东大会回执
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇〇四年八月十七日
附件1：股东大会授权委托书授权委托书兹全权委托先生/女士代表本人（单位）出席国投中鲁果汁股份有限公司2004 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知道议案行使表决权：
审议事项 同意 法对弃 权
关于审议设立战略发展委员会的议案；
关于审议设立审计委员会的议案；
关于董事、监事报酬的议案；
关于韩城中鲁公司增资的议案；
如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人可以按自己的意思对该等议案投票表决。
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，股东代理人享有表决权。
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。委托人（或法人代表）签名： 股东单位公章：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2004 年月日
附件2：股东大会回执
注： 1、授权委托书和回执、剪报及复印件均有效；
2、授权人需提供身份证复印件。
回执
截止2004 年9 月13 日我单位（个人）持有国投中鲁果汁股份有限公司股票股，
拟参加公司2004 年第二次临时股东大会。
股东帐户： 持股数（股）：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
身份证号码：
年月日
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