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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-13
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2006年2月16日上午9:30-11:30举行投资者网上交流会，网上交流网址：中证网(http://www.cs.com.cn)。
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-07 |
召开股东大会 |
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| 审议《国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得所持股份的流通权而执行的对价安排为：公司全体非流通股股东向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付19500000股股票，流通股股东每持有10股流通股份获得3.0股股票。
公司全体非流通股股东将按照有关规定履行法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年2月24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月28日-3月6日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年1月15日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司(公司出资2500万元，占该公司50%的股份)提供总额不超过3000万元的委托贷款的议案。
二、通过冷库设施建设投资方案的议案，总投资预算约5126万元，资金来源为公司自有资金。
三、通过芮城二期项目建设方案的议案：芮城二期扩建需新增设备和土建投入6563.5万元，资金来源为公司自有资金。
四、同意核销乳山中诚果汁饮料公司(注册资本为3300万元，公司拥有其全部股权，下称：中诚公司)1640万元债权，并通知中诚公司据此进行帐务处理 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-11-05
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公布2005年第三季度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司2005年第三季度报告全文登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，由于工作疏忽，该全文§2公司基本情况简介中关于报告期末股东总数未填写，现补充为：截至到2005年9月30日，公司股东名册上登记的股东总数为22315人。
经补充后的《公司2005年第三季度报告》正文及摘要已刊登于上海证券交易所网站 |
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2005-10-29
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[20054预增](600962) 国投中鲁：公布提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600962)“国投中鲁”公布提示性公告
由于本榨季苹果原料大幅度减产，原料收购价格比去年同期上涨50%以上，预计本榨季产量比上一榨季产量有一定幅度下降，同时国投中鲁果汁股份有限公司第四季度业绩和去年同期相比将下降50%左右。2005年全年业绩和去年相比有一定增长，但增长幅度低于50% |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600962)“国投中鲁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,000,943,002.73 911,522,635.18
股东权益(不含少数股东权益) 480,024,211.91 459,740,524.19
每股净资产 2.91 2.79
调整后的每股净资产 2.83 2.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,373,001.80
每股收益 0.046 0.169
净资产收益率(%) 1.58 5.81 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向银行申请增加两亿元授信额度，其中向招商银行申请1亿元的免担保综合授信额度；向交通银行申请增加一亿元的授信额度。此次申请后，公司在交通银行的总授信额度由之前的3亿元增加到4亿元。
二、通过关于设立银丰分公司的议案。
三、通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-10-12
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[20053预增](600962) 国投中鲁：公布2005年三季度业绩预增修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600962)“国投中鲁”公布2005年三季度业绩预增修正公告
经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年三季度净利润比去年同期增长100%以上(上年同期净利润为1190.53万元)，详细数据将在公司三季度报告中披露。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,投资项目 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年9月9日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东融资的议案。
二、通过关于调整募集资金使用的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2005-08-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年8月4日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增聘公司高管人员的议案。
二、通过关于受让中诚公司股权的议案：同意公司以不高于750万元收购威海东进包装有限公司持有的中诚公司70%的股权。
三、通过关于收购富平三阳果蔬汁有限公司(下称：富平公司)股权的议案：同意公司收购富平公司95%的股权，收购价格按议定净资产1:1收购，收购价款为2821.5万元。收购后富平公司名称变更为“富平中鲁果汁有限公司”，注册资本不变。收购资金来源为公司募集资金。
四、通过关于合资组建临猗湖滨果汁有限公司(暂用名，下称：临猗公司)的议案：公司拟与新湖滨控股有限公司、三门峡湖滨果汁有限公司共同出资设立临猗公司，新公司注册资金为600万美元(折人民币4965万元)，其中公司以现金2482.5万元(折300万美元)出资，占注册资本的50%。上述项目收购资金来源为公司募集资金。
五、通过关于调整募集资金使用的议案。
六、通过2005年度半年度报告及其摘要。
七、通过关于转让乳山分公司资产的议案。
八、通过关于向控股股东融资的议案。
九、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月9日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-08
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、审议《关于向控股股东融资的议案》;
2）、审议《关于调整募集资金使用的议案》;
3）、审议《关于修改公司章程及股东大会和董事会议事规则的议案》; |
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2005-08-08
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600962)“国投中鲁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 949,920,126.13 911,522,635.18
股东权益(不含少数股东权益) 472,973,427.54 459,740,524.19
每股净资产 2.87 2.79
调整后的每股净资产 2.79 2.78
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 330,058,446.98 283,817,217.51
净利润 20,284,386.95 11,019,378.62(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 20,455,346.96 11,185,138.92(调整后)
每股收益 0.1229 0.0668(调整后)
净资产收益率(%) 4.29 2.47(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 51,670,534.43 62,432,585.26(调整后) |
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2005-07-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司拟向控股股东国家开发投资公司(持有公司41.82%的股份)申请短期融资，融资规模为人民币2亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。该项融资申请尚需取得国家开发投资公司批准后实施。该项交易的协议合同尚未签订。
上述交易构成关联交易 |
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2005-07-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年7月15日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意撤销平原、滕州、临汾、乳山、富平五家分公司。
二、通过关于收购富平三阳果蔬汁有限公司部分股权的议案。
三、通过关于在临猗投资设立合资公司的议案：同意公司与新湖滨控股有限公司和三门峡湖滨果汁有限责任公司共同出资在临猗设立合资公司。
四、通过关于向控股股东融资的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项需提交下次股东大会审议 |
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2005-07-20
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多扣缴税款发放日，每10股退还0.05元 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布2004年度分红派息补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600962)“国投中鲁”
根据财政部和国家税务总局联合出台的《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的有关规定，国投中鲁果汁股份有限公司将多扣缴的税款退还个人投资者，每10股补发现金红利0.05元，现金红利退税部分补发日为2005年7月20日。分派对象为截止2005年6月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体个人投资者股东 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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[20052预增](600962) 国投中鲁：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600962)“国投中鲁”公布2005年半年度业绩预增公告
经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为1101.94万元)，详细数据将在公司半年度报告中披露 |
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2005-06-10
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总经理由“刘学义（代）”变为“李玉松” ，2005-06-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年6月9日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议同意聘任李玉松担任公司总经理一职 |
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2005-06-06
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600962)"国投中鲁"
国投中鲁果汁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为:以公司2004年末总股本16500万股为基数,每10股派人民币0.50元(含税)。
股权登记日:2005年6月9日
除息日:2005年6月10日
现金红利发放日:2005年6月15日
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600962)“国投中鲁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 971,534,688.86 911,522,635.18 股东权益(不含少数股东权益) 463,119,905.17 459,740,524.19 每股净资产 2.81 2.79 调整后的每股净资产 2.77 2.78
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -47,312,371.50 -47,312,371.50 每股收益 0.02 0.02 净资产收益率(%) 0.86 0.86 |
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2005-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,投资项目 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2005年4月19日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本165000000为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更独立董事的议案。
四、通过关于芮城建设项目投资预算的议案。
五、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-16
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办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司办公地址将于2005年4月18日搬迁至北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦。搬迁后地址及相关信息如下：
通讯地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦13层
邮政编码：100037
办公电话：010-68095020
传真：010-68095069
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2005-04-16
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办公地址由“北京市西城区阜城门北大街6号国际投资大厦C座6层”变为“北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦13层
” ，2005-04-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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