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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于向控股股东申请借款的议案》；
2) 审议《关于更换年报审计机构的议案》； |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中鲁”变为“国投中鲁” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600962)“G中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年8月18日以通讯方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过关于山西国投中鲁果汁有限公司(注册资本1000万元，公司出资950万元，占其注册资本的95%，下称：山西国投中鲁)增资扩股的议案：山西国投中鲁董事会决定将增加注册资本4000万元人民币，公司董事会同意公司单方面以芮城分公司的现有净资产2919.29万元出资，不足部分以现金补齐，合计新增出资4000万元。此次增资完成后，山西国投中鲁注册资本为5000万元，公司将持有其99%的股权。
三、同意公司在中信银行的授信额度由1亿元增加到1.5亿元；在外资银行东亚银行申请1000万美元的综合授信额度 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600962)“G中鲁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,028,976,306.83 1,148,526,023.86
股东权益(不含少数股东权益) 477,855,804.60 484,647,196.16
每股净资产 2.90 2.94
调整后的每股净资产 2.76 2.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 424,127,930.41 330,058,446.98
净利润 24,311,148.21 20,284,386.95
扣除非经常性损益的净利润 24,339,042.12 20,455,346.96
每股收益 0.15 0.12
净资产收益率(%) 5.09 4.29
经营活动产生的现金流量净额 315,206,339.88 51,670,534.43 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-20
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600962)“G中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本16500万股为基数，每10股派2.00元人民币(含税)。
股权登记日：2006年6月23日
除息日：2006年6月26日
现金红利发放日：2006年6月29日 |
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2006-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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| (600962)“G中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年5月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,106,843,820.76 1,148,526,023.86
股东权益(不含少数股东权益) 486,709,020.59 484,647,196.16
每股净资产 2.95 2.94
调整后的每股净资产 2.88 2.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 114,045,391.98 114,045,391.98
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.10 1.10
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1) 审议《国投中鲁独立董事制度》；
2) 审议《二○○五年度董事会工作报告》；
3) 审议《二○○五年度监事会工作报告》；
4) 审议《公司二○○五年度财务决算报告》；
5) 审议《公司二○○五年度利润分配的预案》；
6) 审议《公司二○○五年年度报告极其摘要》；
7) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
8) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
9) 审议《关于修改公司章程的议案》；
10) 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,148,526,023.86 911,522,635.18
股东权益(不含少数股东权益) 484,647,196.16 459,740,524.19
每股净资产 2.94 2.79
调整后的每股净资产 2.87 2.78
2005年 2004年
主营业务收入 632,893,834.11 541,280,883.73
净利润 34,124,256.27 25,137,232.28
每股收益 0.21 0.15
净资产收益率(%) 7.04 5.47
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.65 -0.28
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2006-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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国投中鲁果汁股份有限公司于近日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于放弃乳山尚进中鲁食品有限公司(注册资本为188万美元，公司持有其67.55%的股权，下称：尚进公司)优先购买权的议案：韩国东进企业株式会社目前持有尚进公司32.45%的股权。董事会同意其将不低于25%的股权转让给第三方，并放弃该部分的优先购买权。剩余部分股权，董事会同意按照尚进公司经评估后的净资产值1:1价格收购。
四、原则同意公司收购一家浓缩果汁生产企业50%以上的股份，同时在河北投资建设果蔬加工厂。
五、同意在黑龙江大庆和辽宁营口设立分公司。
六、通过公司为7家控股子公司在2006年度提供总额不超过3.6亿元的贷款担保或委托贷款的议案。
七、通过公司2006年向银行申请的综合授信额度总量为8亿元的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
九、通过续聘中兴宇为公司2006年度审计机构的议案。
十、通过关于变更公司监事的议案。
董事会决定于2006年5月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
方案实施股权登记日：2006年3月24日
对价股份上市流通日：2006年3月28日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月28日起，公司股票简称改为“G中鲁”，股票代码保持不变 |
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2006-03-22
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公布关于法人股股份解冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月17日收到山西省高级人民法院(下称：山西高院)协助执行通知书，同意公司非流通股股东山西大民国际贸易有限公司(下称：山西大民)持有公司720万股被冻结的法人股中的163.8万股股份被获准解除冻结，以支付上市流通权对价，剩余556.2万股股份将由山西高院继续予以冻结。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2006年3月21日将上述股权解冻。
山西大民目前持有公司股份7200000股，股权分置改革实施完毕后持有公司股份5562000股，占公司总股本的3.37% |
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2006-03-22
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-03-28 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-22
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-03-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-22
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证券简称由“国投中鲁”变为“G中鲁” ，2006-03-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-22
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-03-27 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月7日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-02
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年3月1日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准 |
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2006-02-28
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，国投中鲁果汁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-02-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-28 ，2006-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600962)“国投中鲁”
根据有关文件的要求，国投中鲁果汁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月7日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月3日、6日、7日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-28，连续停牌 ，2006-02-27 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-20
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司股权分置改革方案于2006年2月13日公告后，通过多种形式与流通A股股东进行了沟通交流，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司全体非流通股股东向执行对价安排股权登记日登记在册的流通股股东支付22750000股股票，流通股股东每持有10股流通股份获得3.5股股票。
公司股票将于2006年2月21日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年2月20日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其摘要 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-02-21 ，2006-02-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司拟就股权分置改革有关事宜于2006年2月16日上午9:30-11:30举行投资者网上交流会，网上交流网址：中证网(http://www.cs.com.cn)。
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