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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-08
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关于2006年度股东大会补充提案公告 |
上交所公告，日期变动 |
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2007年4月27日，国投中鲁果汁股份有限公司股东乳山市经济开发投资公司和山东金洲矿业集团有限公司(合并持有公司股份14677500股，占公司总股本的8.90%)向公司董事会发出了有关函，提出在公司2006年度股东大会上增加《关于董事长业绩考核和董事会奖励的提案》。
经审核，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年5月18日召开的公司2006年度股东大会审议。
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2007-04-28
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公布关于变更2006年度股东大会会议地址公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司将定于2007年5月18日召开的2006年度股东大会的会议地址变更为北京龙熙温泉度假酒店会议室(北京市大兴区庞各庄顺景路8号)。
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2007-04-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开二届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意撤销大庆分公司(公司投资180万元人民币)。
三、通过关于执行新企业会计准则的议案。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,582,369,535.65 1,646,324,195.18
股东权益(不含少数股东权益) 510,674,722.59 504,228,628.42
每股净资产 3.09 3.06
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,452,911.95 6,452,911.95
基本每股收益 0.039 0.039
净资产收益率(%) 1.264 1.264
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.260 1.260
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61
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2007-04-13
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董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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国投中鲁果汁股份有限公司近日获悉，截止2007年4月11日，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金减持公司股票5967500股(占公司总股本的3.61667%)，目前仍持有公司股票3585491股(占公司总股本的2.17302%)。
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2007-04-11
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公布原限售流通股股份减持公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，国投中鲁果汁股份有限公司收到发起人股东通知，截止2007年4月9日，公司发起人股东山西大民国际贸易有限公司(下称：国际贸易)、芮城县金鼎经贸有限公司(下称：金鼎经贸)、李中柯分别减持公司股份5562000股(占公司总股本的3.37%)、58万股(占公司总股本的0.35%)、2317500股(占公司总股本的1.40%)。至此，金鼎经贸仍持有公司股份810500股(占公司总股本的0.49%)；国际贸易、李中柯不再持有公司股份。
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2007-04-10
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年4月9日以通讯方式召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于2007年向不超过10个特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东国家开发投资公司(下称：国家开发公司)认购数量以本次非公开发行完成后其持股比例不低于1/3为底线，其他特定投资者认购本次发行股份的剩余部分。
二、通过关于国家开发公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
三、通过公司本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后全体股东共享的议案。
四、通过公司关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
上述事项尚需获得公司临时股东大会的批准。
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2007-04-09
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因重要事项未公告，4月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-07
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公布董事会公告 |
上交所公告，停牌 |
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国投中鲁果汁股份有限公司拟于2007年4月9日召开董事会，讨论公司非公开发行股票相关事宜。为此，公司股票将于2007年4月9日继续停牌，待决议事项披露后复牌交易。
公司获悉，截止2007年4月5日，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金持有公司股票达到9552991股(占公司总股本的5.78969%)。
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2007-04-07
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公布关于前期重大事项调查情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月21日据中国进出口信用保险公司(下称：保险公司)来函内容，披露了公司欧洲某主要客户准备进行破产清算。现经公司与保险公司调查，目前公司欧洲某主要客户的全部业务及相关债务均被其母公司接管；其母公司实力雄厚，公司尚未收回的合同货款200多万美元不存在回收风险，公司将继续保持与其母公司的业务合作。据此，公司已经准备于近期恢复对该欧洲主要客户货物的发运。
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2007-04-06
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因重要事项未公告，4月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-04
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公布关于股东减持股份公告 |
上交所公告，股权转让 |
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国投中鲁果汁股份有限公司日前收到发起人股东之一李中柯通知，截止到2007年3月30日，李中柯减持原限售流通股股份1121119股，占公司总股本的0.68%，减持后李中柯尚持有公司股份1196381股，占公司总股本的0.73%。
公司收到第四大股东山西大民国际贸易有限公司(下称：山西大民)通知，截止到2007年4月2日，山西大民减持原限售流通股股份3519695股，占公司总股本的2.13%，减持后山西大民尚持有公司股份2042305股，占公司总股本的1.24%。
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2007-03-30
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月28日在有关媒体刊登的《公司2006年年度报告》及其摘要的财务报表附注中部分文字说明有误；于同日刊登的公司二届二十一次董事会决议公告部分内容有误，现予以更正，详见2007年3月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 审议《二○○六年度董事会工作报告》；
2) 审议《二○○六年度财务决算报告》；
3) 审议《二○○六年度利润分配预案》；
4) 审议《二○○六年年度报告及其摘要》；
5) 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
6) 审议《关于董事会换届选举的议案》；
7) 审议《关于监事会换届选举的议案》；
8) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
9) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。
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2007-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年3月26日召开二届二十一次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案：总额不超过6.9亿元。
四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案：额度总量为11.95亿元。
五、同意投资1500万元对公司营口分公司进行基建和技改投资。
六、同意公司与控股子公司乳山尚进食品有限公司(公司持有其75%的股权，下称：乳山公司)共同出资设立河北国投中鲁果汁有限公司(暂定名)，新公司注册资本5000万元，其中公司以现金出资3000万元，占其注册资本的60%；乳山公司出资2000万元(包括评估值为1970.71万元的设备和现金29.29万元)，占其注册资本的40%。
七、同意对山东鲁菱果汁有限公司、山西临猗湖滨果汁有限公司和富平中鲁果汁有限公司和营口分公司污水处理设施进行改建，总投资额为1800万元。
八、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
九、通过关于董、监事会换届选举的议案。
此外，选举产生公司第三届监事会职工监事。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,644,493,787.55 1,148,526,023.86
股东权益(不含少数股东权益) 502,663,205.89 484,647,196.16
每股净资产 3.05 2.94
调整后的每股净资产 3.04 2.87
2006年 2005年
主营业务收入 838,438,452.08 632,893,834.11
净利润 40,443,642.83 34,124,256.27
每股收益 0.25 0.21
净资产收益率(%) 8.05 7.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.87 -0.65
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-23
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司本次有限售条件的流通股23336925股将于2007年3月28日起上市流通。
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2007-03-21
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重大事项公告 |
上交所公告，重大事故 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于近日收到中国进出口信用保险公司(下称：保险公司)函件，称公司在欧洲的某主要客户目前披露正在准备进行破产清算。
目前公司与该客户尚有合同货款200多万美元未收回，其中通过保险公司已投保合同约40万美元。
之前该客户从未发生过逾期不付款情况。公司现已采取终止发货等手段，并对该事件的真实性进行核实。公司估计，该事件可能造成公司坏账损失，给公司带来较大损失。
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2007-02-15
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公布关于第二大股东股权轮候冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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国投中鲁果汁股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关《股权司法冻结及司法划转通知》，山东省乳山市人民法院(下称：乳山法院)向登记公司下达《协助执行通知书》，乳山法院(2007)乳民二初字第9号民事裁定书已发生法律效力，将冻结公司第二大股东乳山市经济开发投资公司(目前持有公司限售流通股8860575股，占公司总股份的5.37%)持有的公司全部限售流通股(包括孳息)，其中630万股轮候冻结，轮候冻结期限为一年(2007年2月12日至2008年2月11日)。
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2007-02-14
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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《21世纪经济报道》2007年2月12日第9版报纸刊登了文章《国开投连环计划：冠农股份、国投中鲁接力重组？》，文章中披露“具体重组方案为：冠农股份(600251)向国投中鲁果汁股份有限公司控股股东国家开发投资公司(下称：开发公司)定向增发，开发公司以持有的罗布泊钾肥股权出资认购，然后再由公司出面整合冠农股份原来资产”等相关资产重组事宜。公司现就相关事项澄清如下：
1、经与控股股东核实，相关媒体报道不属实。开发公司从未考虑过由公司出面整合冠农股份原有资产。
2、公司仍将以发展浓缩果汁业务为主要业务方向。
3、截至目前，公司没有应披露而未披露的信息，公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-02-13
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因媒体报道需澄清，2月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-02-12
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因媒体报道需澄清，2月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2006年12月7日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意乳山中诚果汁饮料有限公司将评估价值为3819642.64元的印铁、制罐和饮料灌装生产线设备进行转让，转让价格为390万元。
二、同意公司与控股子公司山东鲁菱果汁有限公司合资设立山东乳山国投中鲁果汁有限公司。其中公司以乳山分公司经评估后的净资产394万元出资，持股39.4%。
三、通过关于设立辽宁国投中鲁果汁有限公司的议案：同意将营口分公司整体变更为独资子公司，新公司注册资本为1500万元，注册资本来源为营口分公司经评估后的全部资产作为出资，不足部分以现金补足。
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2006-11-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2006年11月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东国家开发投资公司融资的议案。
二、通过关于变更会计师事务所的议案 |
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2006-10-25
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境内会计师事务所由“北京中兴宇会计事务所有限责任公司
”变为“大信会计师事务所为公司” ，2006-11-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-10-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司于2006年10月24日以通讯方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意批准对营口分公司部分生产设施进行改造，新增投资920万元，并据此增加公司2006年度投资预算。
三、通过关于向控股股东申请借款的议案。
四、通过改聘大信会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年11月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上三、四项议案 |
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2006-10-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (600962)“国投中鲁”
国投中鲁果汁股份有限公司计划今后每年都向第一大股东国家开发投资公司(持有公司32.3%的股份，下称：国家开发公司)申请短期融资，融资规模为人民币1.5亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。相关协议合同尚未签订。
上述短期融资构成关联交易，尚需取得国家开发公司批准后实施 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600962)“国投中鲁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,165,952,251.10 1,148,526,023.86
股东权益(不含少数股东权益) 484,902,155.62 484,647,196.16
每股净资产 2.939 2.937
调整后的每股净资产 2.82 2.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 232,193,120.24
每股收益 0.048 0.20
净资产收益率(%) 1.65 6.66 |
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2006-10-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1) 审议《关于向控股股东申请借款的议案》；
2) 审议《关于更换年报审计机构的议案》； |
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