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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司股票在2008年1月21日-23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司目前生产经营活动正常，没有应披露而未披露的事项；公司于2008年1月16日披露了2007年度业绩预增公告；公司非公开发行股票方案已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-23
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(600962) 国投中鲁:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 114765545.89
机构专用 45867656.95
机构专用 30733012.50
机构专用 18747655.95
机构专用 15256177.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联讯证券经纪有限责任公司北京外馆东街证券营业部 20914116.20
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 15938115.17
中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 13824155.19
中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 9978668.90
国联证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部 9111727.05
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2008-01-19
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月10日披露了公司三届八次董事会审议通过了《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》，按照有关规定，关联董事应回避对此议案的表决，在公司11名董事会成员中，有7名为非关联董事，有效票数为7票，所以，该议案的表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。
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2008-01-16
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公布召开2008年第一次临时股东大会的提示公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2008年1月25日13:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738962”；投票简称为“中鲁投票”。
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2008-01-16
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据中国财政部颁布的企业会计准则，国投中鲁果汁股份有限公司财务部门进行了初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长100%-120%(上年同期净利润为人民币40443642.83元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月8日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过公司控股股东国家开发投资公司增加认购日本三菱商事株式会社在公司本次非公开发行中放弃认购的股份的议案。
董事会决定于2008年1月25日下午1:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738962”；投票简称为“中鲁投票”。
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2008-01-10
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案》；
2、审议《关于变更公司董事的议案》；
3、审议《关于变更公司监事的议案》； |
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2007-12-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年12月27日以通讯方式召开三届七次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司董、监事的议案，该议案需报请股东大会进行审议批准。
二、同意杨江权辞去公司财务总监职务，聘任张磊担任公司财务总监。
三、同意将云南国投中鲁公司的注册资本由三届三次董事会确定的4100万元调整为4300万元。
四、通过《加强公司治理专项活动的整改报告》，具体内容详见2007年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过关于修订《募集资金管理办法》的议案。
六、通过关于《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案。
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2007-11-15
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非公开发行工作的进展公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2007年11月14日，日本三菱商事株式会社(下称：日本三菱)向国投中鲁果汁股份有限公司正式出具了《关于终止认购定向增发股份的回答书》，由于双方在认购价格上难以达成一致，日本三菱决定退出本次非公开发行。
公司将尽快向商务部撤回引入境外战略投资者的申请，并继续推动本次非公开发行工作。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,825,937,522.72 1,646,324,195.18
股东权益(不含少数股东权益) 574,966,669.72 504,228,628.42
每股净资产 3.48 3.06
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,779,418.41 70,116,440.37
基本每股收益 0.01 0.42
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.43
净资产收益率(%) 0.31 12.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.34 12.21
每股经营活动产生的现金流量净额 1.83
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2007-10-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年10月15日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于向国投高科技有限公司短期融资的议案。
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2007-09-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向国投高科公司短期融资的议案》 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,借款,日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年9月27日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向工商银行申请2亿元的综合授信额度。
二、通过关于向关联方国投高科技投资有限公司申请短期融资的议案。
三、通过关于内部管理机构调整的议案。
董事会决定于2007年10月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-09-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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国投中鲁果汁股份有限公司拟在三年内每年向关联公司国投高科技投资有限公司申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，借款期限一年，贷款利率不高于同期银行贷款下浮10%的利率标准。相关协议合同尚未签署。
上述事项构成关联交易。
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2007-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年8月15日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司部分高管人员变更的议案。
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2007-08-16
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,364,647,973.18 1,646,324,195.18
股东权益 573,187,251.30 504,228,628.42
每股净资产 3.47 3.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 752,041,032.93 424,213,719.22
净利润 68,337,021.95 26,423,292.40
基本每股收益 0.41 0.16
净资产收益率(%) 11.92 5.56
每股经营活动产生的现金流量净额 2.99 1.91
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2007-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年8月6日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立云南国投中鲁果汁有限公司(下称：云南中鲁)的议案：经公司2007年第一次临时股东大会批准，公司拟收购云南昭通宝清公司的固定资产并增加投资建设合计40吨/小时能力的浓缩果汁加工企业，目前资产收购协议已经正式签署。公司现决定在收购资产的基础上设立全资子公司云南中鲁，注册资金为4100万元，其中设备出资3600万元，现金出资500万元。
二、通过关于修订公司信息管理与披露制度的议案。
三、同意通过相关银行向嘉吉投资(中国)有限公司申请不超过1.6亿元的委托贷款，贷款利率不超过银行同期优惠利率。该贷款额度在公司2007年贷款预算额度内。
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2007-07-17
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治理自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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国投中鲁果汁股份有限公司现将关于治理的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-11
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[20072预增](600962) 国投中鲁：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期业绩较上年同期增长150%-200%之间(上年同期净利润为24311148.21元)。具体财务数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。
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2007-07-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年7月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中控股股东国家开发投资公司(下称：投资公司)认购数量不低于本次非公开发行后公司总股本的1/3为底线，日本三菱商事株式会社认购数量为2150万股，占本次非公开发行完成后总股本的10%。
二、通过投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
三、通过公司本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东共同享有的议案。
四、通过公司关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-07-02
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关于非公开发行进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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国投中鲁果汁股份有限公司与三菱商事株式会社(下称：三菱会社)于2007年6月29日签署了正式的《定向发行认购合同》，三菱会社作为战略投资者同意认购公司非公开发行2150万股A股(本次非公开发行数量若有调整，三菱会社认购股份数将按照发行后总股本的10%之数量进行认购)，认购股份自非公开发行结束之日起36个月内不上市流通。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布召开2007年第一次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会有关文件要求，国投中鲁果汁股份有限公司现再次公布召开2007年第一次临时股东大会的提示公告。
董事会决定于2007年7月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738962”；投票简称为“中鲁投票”。
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2007-06-21
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公布非公开发行进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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鉴于国投中鲁果汁股份有限公司二届二十二次董事会审议通过了公司非公开发行工作的相关议案。经与意向投资者国家开发投资公司和日本三菱商事株式会社协商，就定向增发有关事宜达成初步意向。
公司近日获悉，上述两家意向投资者已经完成其内部的决策审批程序，并将于近日与公司签署正式认购协议。
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2007-06-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年6月15日召开三届二次董事会，会议审议通过关于设立募集资金专用账户的议案。
董事会决定于2007年7月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738962”；投票简称为“中鲁投票”。
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2007-06-19
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公布资产收购公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年6月15日与昭通宝清果业有限公司(下称：昭通公司)签订了《资产转让之框架协议》，公司拟以募集资金收购昭通公司部分经营资产，具体为房屋建筑物、设备、在建工程及土地使用权。根据昭通公司整体资产状况(资产之评估公允值为3007.49万元)，协议双方初步商定收购价格暂定为4000万元人民币，最终交易价格以正式收购协议为准。
上述收购已经公司二届二十二次董事会审议同意，尚需获得公司股东大会的批准。
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2007-06-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）锁定期安排
（5）上市地点
（6）发行价格及定价依据
（7）发行方式
（8）本次发行募集资金用途
（9）本次发行决议有效期限
3、审议《关于同意国家开发投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持国投中鲁股份的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》；
6、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《二○○六年度监事会工作报告》。
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2007-05-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年5月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘学义为公司第三届董事会董事长。
二、聘任李玉松为公司总经理、庞甲青为公司董事会秘书及副总经理。
三、通过《公司治理自查报告及整改计划》。
四、选举陈红雁为公司第三届监事会监事长。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于为公司子公司银行贷款提供担保的议案。
六、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
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2007-05-08
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关于2006年度股东大会补充提案公告 |
上交所公告，日期变动 |
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2007年4月27日，国投中鲁果汁股份有限公司股东乳山市经济开发投资公司和山东金洲矿业集团有限公司(合并持有公司股份14677500股，占公司总股本的8.90%)向公司董事会发出了有关函，提出在公司2006年度股东大会上增加《关于董事长业绩考核和董事会奖励的提案》。
经审核，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年5月18日召开的公司2006年度股东大会审议。
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