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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-25
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公布签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定，国投中鲁果汁股份有限公司于2008年7月24日与交通银行股份有限公司北京阜外支行、招商银行股份有限公司北京海淀支行以及中信证券股份有限公司(下称：中信证券)分别签订了《募集资金三方监管协议》，截止2008年7月2日，公司在上述两家银行开设的募集资金专项账户余额分别为21803万元、17676.60万元。中信证券作为公司的保荐机构，根据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2008-07-22
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公布重大合同公告 |
上交所公告 |
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根据国投中鲁果汁股份有限公司三届十一次董事会通过的关于收购新湖滨控股有限公司(下称：新湖滨)股权的决议，公司于2008年7月18日与自然人Go Twan Heng(原持有新湖滨113463000股股份，占其总股本的28.45%)签订《股权转让协议》，公司以0.125新元/股的价格收购该自然人持有的新湖滨总计98000000股股份(占其总股本的24.57%)，收购总价款为1225万新元(约6000多万元人民币)。该协议需经国家外汇管理局和国家商务部批准后生效。
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2008-07-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1)审议《关于变更董事的议案》；
2)审议《关于变更监事的议案》；
3)审议《关于增加银行授信额度的议案》；
4)审议《关于利用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
5）审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
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2008-07-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年7月17日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金方式(自筹资金)收购在新加坡交易所上市的新湖滨控股有限公司(截至2008年5月30日，共有398880000股普通股，总股本为27796962.63新元，下称：新湖滨公司)原控股股东 Go Twan Heng 持有的新湖滨公司98000000股股份(占新湖滨公司总股本398880000股的24.57%)，经对拟收购标的进行评估后确定，收购价格为每股0.125新元(截止2008年7月18日的收盘价格为0.075新元/股)，收购总金额共计1225万新元。收购完成后，公司将成为新湖滨公司第一大股东，新湖滨公司股票将继续在新加坡交易所上市交易。本次交易需获得国家商务部、国家外汇管理局的审批。目前，相关批准文件正在办理之中。
二、同意对下属四家子公司(山东鲁菱果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司、辽宁中鲁果汁有限公司、山西临猗湖滨果汁有限公司)的污水处理工程追加投资232万元。
三、通过关于变更公司董、监事的议案。
四、通过在2008年新榨季综合授信额度18.3亿元的基础上新增加5亿元的议案。
五、通过公司关于使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金的议案。
六、通过关于利用闲置募集资金4322万元暂时用于补充公司流动资金的议案，使用时间不超过六个月。
七、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年8月11日上午9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738962”；投票简称为“中鲁投票”。
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2008-07-12
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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国投中鲁果汁股份有限公司本次向控股股东国家开发投资公司非公开发行3670万股人民币普通股(A股)，发行价格为10.98元/股，募集资金净额为393016550.3元。公司于2008年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股票的股权登记手续。本次新增股票禁售期为36个月(自2008年7月10日开始计算)，预计将于2011年7月10日上市流通。本次发行前后公司股本结构变动如下(截至2008年6月30日)：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
1、国家持有股份 36,802,500 36,700,000 73,502,500
2、国有法人持有股份 6,300,000 0 6,300,000
有限售条件的流通股合计 43,102,500 36,700,000 79,802,500
无限售条件的流通股
A股 121,897,500 0 121,897,500
无限售条件的流通股份合计 121,897,500 0 121,897,500
股份总额 165,000,000 36,700,000 201,700,000
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年6月18日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过5000万股。
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-30
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-30
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国投中鲁果汁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.0元(含税)。
股权登记日：2008年6月4日
除息日：2008年6月5日
现金红利发放日：2008年6月11日
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2008-05-27
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公布公告
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上交所公告 |
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截止2008年5月26日，国投中鲁果汁股份有限公司已向四川地震灾区捐款142.59万元(含员工捐款8.59万元)，该笔赈灾款已陆续通过各级民政部门、红十字会和中华慈善总会送往灾区。
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2008-05-13
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(600962) 国投中鲁:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 8711029.86
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 8036826.88
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 7515772.72
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 6750801.01
机构专用 4573427.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 12488183.42
机构专用 9709199.61
联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 7532228.56
机构专用 7520999.91
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 2538311.59
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,939,068,513.97 2,306,230,572.90
所有者权益(或股东权益) 594,549,739.40 585,231,937.42
归属于上市公司股东的每股净资产 3.60 3.55
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,317,801.98 9,317,801.98
基本每股收益 0.06 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 1.57 1.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.55 1.55
每股经营活动产生的现金流量净额 1.08
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2008-04-12
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
五、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。
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2008-04-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，国投中鲁果汁股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件审核通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，公司将再次及时公告结果。
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2008-04-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-04-01,恢复交易日：2008-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年4月2日审核国投中鲁果汁股份有限公司2007年非公开发行股票方案，公司股票将于2008年4月1日起停牌，于公告会议结果后复牌 |
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2008-04-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-04-01,恢复交易日：2008-04-03 ，2008-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年4月2日审核国投中鲁果汁股份有限公司2007年非公开发行股票方案，公司股票将于2008年4月1日起停牌，于公告会议结果后复牌 |
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2008-04-01
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年4月2日审核国投中鲁果汁股份有限公司2007年非公开发行股票方案，公司股票将于2008年4月1日起停牌，于公告会议结果后复牌。
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2008-03-29
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司本次有限售条件的流通股10810575股将于2008年4月3日起上市流通。
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2008-03-29
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公布2007年度股东大会补充提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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国投中鲁果汁股份有限公司控股股东国家开发投资公司(持有公司32.2%的股份)根据有关规定于2008年3月27日向董事会发出了有关函，提出在公司2007年度股东大会上增加关于公司董事长薪酬及考核的提案。根据有关规定，董事会同意将该提案提交公司于2008年4月11日召开的2007年度股东大会审议。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于近日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于对期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
四、通过公司为9家控股子公司在2008年度提供总额不超过11亿元额度的贷款担保或委托贷款的议案。
五、通过公司2008年向银行申请的综合授信额度总量为18.3亿元的议案。
六、同意李玉松辞去公司总经理职务；聘任董事长刘学义兼任公司总经理。
七、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
八、选举李文新为公司监事长。
董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-18
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总经理由“李玉松”变为“刘学义” ，2008-03-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-03-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 审议《二○○七年度董事会工作报告》；
2) 审议《二○○七年度监事会工作报告》；
3) 审议《独立董事的二○○七年度述职报告》；
4) 审议《二○○七年度财务决算报告》；
5) 审议《二○○七年度利润分配的预案》；
6) 审议《二○○七年年度报告及其摘要》；
7) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
8) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。
9) 审议《关于修订董、监事报酬管理办法的议案》；
10） 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
11>《关于国投中鲁公司董事长薪酬及考核的提案》 |
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2008-03-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,537,521,151.60 848,424,303.18
归属于上市公司股东的净利润 82,298,156.88 39,278,180.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,600,190.96 39,816,052.80
基本每股收益 0.50 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 14.06 7.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.11 7.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.70 -0.93
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,306,230,572.90 1,647,761,081.57
所有者权益(或股东权益) 585,231,937.42 505,665,514.81
归属于上市公司股东的每股净资产 3.55 3.06
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2008-02-04
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拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-27 |
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2008-02-02
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司日前收到限售流通股股东乳山市经济开发投资公司(下称：乳山经开)通知，根据(2008)乳执字267号“山东省乳山市人民法院民事裁定书”的裁定，乳山经开持有的公司股票2560575股过户给乳山市国鑫资产经营管理有限公司(下称：乳山国鑫)，并已通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续。过户完成后，乳山经开持有公司股份由8860575股减少到6300000股，持股比例由5.37%降低到3.82%。
乳山经开持有的公司限售流通股6300000股目前仍处于轮候冻结状态；乳山国鑫持有的公司2560575股处于解冻状态，可根据需要申请限售流通股上市流通。
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2008-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于控股股东增加认购公司非公开发行股份的议案。
二、通过关于变更公司董、监事的议案。
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2008-01-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司股票在2008年1月21日-23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司目前生产经营活动正常，没有应披露而未披露的事项；公司于2008年1月16日披露了2007年度业绩预增公告；公司非公开发行股票方案已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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