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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-04
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据国投中鲁果汁股份有限公司分别于2008年7月18日及8月4日与 GO TWAN HENG(下称：转让方)签署的关于购买其持有的新湖滨控股有限公司9800万股股份的《股份转让协议》及相关补充协议的约定，公司向转让方支付可转换保证金930万元人民币，并在该股权交易事项获中国政府相关主管部门审批后，通知转让方根据协议约定返还上述保证金，但对方未按约定执行。由于对方未完全履行协议中的约束条款，致使公司未能在中国政府主管部门审批后7个工作日的有效期内支付全额转让款。其后经多次协商，始终未能形成双方认可并正式签署的书面文件。
公司于2009年5月15日收到新加坡共和国高等法院委托中国司法部送达的传票和起诉书，获知转让方已向法院提起诉讼，要求公司继续收购其股份，支付股票转让价款1225万新加坡元。
日前，公司正积极应对，做好诉讼各项准备 |
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本为基数，每10股派1元(含税)。
五、通过关于变更募集资金用途的议案。
六、通过关于修订公司章程的议案。
七、通过关于变更董事的议案。
八、续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,722,695,000.37 1,791,217,667.11
所有者权益(或股东权益) 1,024,721,524.34 1,019,172,776.05
归属于上市公司股东的每股净资产 5.08 5.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,550,852.81 5,550,852.81
基本每股收益 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 0.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 0.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90
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2009-04-15
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,361,166,650.20 1,537,521,151.60
归属于上市公司股东的净利润 75,113,843.44 82,298,156.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,963,338.88 82,600,190.96
基本每股收益 0.41 0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.50
全面摊薄净资产收益率(%) 7.37 14.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.85 14.11
每股经营活动产生的现金流量净额 3.60 -1.70
2008年末 2007年末
总资产 1,791,217,667.11 2,306,230,572.90
所有者权益(或股东权益) 1,019,172,776.05 585,231,937.42
归属于上市公司股东的每股净资产 5.05 3.55
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2009-04-15
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总经理由“刘学义”变为“庞甲青” ，2009-04-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-04-15
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 审议《二○○八年度财务决算报告》；
2) 审议《二○○八年年度报告及其摘要》；
3) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
4) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
5) 审议《二○○八年度利润分配的预案》；
6) 审议《关于变更募集资金用途的议案》；
7) 审议《二○○八年度董事会工作报告》；
8) 审议《二○○八年度监事会工作报告》；
9) 审议《独立董事的二○○八年度述职报告》；
10） 审议《关于修订公司章程的议案》；
11） 审议《关于变更董事的议案》；
12） 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》；
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2009-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于近日召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意刘学义辞去公司总经理职务，聘任庞甲青担任公司总经理，并同意其辞去公司董事会秘书职务，聘任张磊兼任公司董事会秘书。
二、通过关于公司计提存货跌价准备的议案。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年度向相关银行申请总量为22亿元的综合授信额度的议案。
五、通过公司为9家控股子公司在2009年度提供总额不超过12.5亿元额度的贷款担保或委托贷款的议案。
六、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本为基数，每10股派1元(含税)。
七、通过关于变更募集资金用途的议案：拟暂停募集资金项目“包装桶生产线建设项目”和“高酸苹果基地建设项目”的建设，并将该部分资金1696万元变更为补充公司流动资金使用，未来项目再进行建设时，以自筹资金进行。
八、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
九、通过关于修订公司章程的议案。
十、通过关于变更公司董事的议案。
十一、聘任王伟成担任公司证券事务代表。
十二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载国投中鲁果汁股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年 2007年
营业收入 136,116.67 153,752.12
营业利润 11,027.12 10,485.61
利润总额 10,479.80 10,393.03
净利润 7,511.38 8,229.82
基本每股收益(元) 0.41 0.50
全面摊薄净资产收益率(%) 7.37 14.06
2008年末 2007年末
总资产 179,121.77 230,623.06
所有者权益 101,917.28 58,523.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.05 3.55
注：表内数据为合并报表数据，其中净利润、基本每股收益、股东权益及每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列。
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2009-03-27
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司本次有限售条件的流通股36802500股将于2009年4月1日起上市流通。
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2009-02-12
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据国投中鲁果汁股份有限公司2007年度股东大会决议，公司为控股70%的子公司山东鲁菱果汁有限公司拟向中国银行山东乳山支行申请的3000万元贷款(期限为2009年2月-2010年2月，利率为银行贷款基准利率下浮10%)提供连带责任保证担保。保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
截止到本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司的担保总额为8000万元；无逾期对外担保 |
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2009-02-12
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募集资金补充流动资金归还募集资金账户公告 |
上交所公告 |
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按照国投中鲁果汁股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司于2009年2月10日按期将用于补充流动资金的募集资金4322万元全部归还至公司募集资金专用账户 |
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2009-01-09
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(600962) 国投中鲁:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2427958.99
信泰证券有限责任公司大连中山广场证券营业部 2011092.53
兴业证券股份有限公司上海梅花路证券营业部 1936821.00
渤海证券股份有限公司天津电台道证券营业部 1733600.00
西藏证券经纪有限责任公司拉萨证券营业部 1569456.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32034864.00
江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 4094673.69
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1871469.00
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 1677757.54
渤海证券股份有限公司天津电台道证券营业部 1381609.40
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-15 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布设立投资者关系信箱公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司重新设置投资者关系电子信箱为：600962@sdiczl.com。
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2008-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年12月22日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意终止乳山爱普果业有限公司(经公司二届二十次董事会批准与控股子公司合资设立，其中公司持股39.4%)的设立，并对其进行解散清算，公司原作为出资的资产(即乳山分公司经评估后的净资产394万元)退回到设立的乳山分公司进行管理运营。
二、同意公司下属的两家全资子公司乳山中诚果汁有限公司吸收合并乳山尚进食品有限公司。
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2008-12-16
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公布签署投资意向书公告 |
上交所公告 |
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根据国投中鲁果汁股份有限公司于2008年12月12日与乳山市经济贸易局(下称：经贸局)签署的“公司在乳山市投资项目意向书”，公司拟在山东省乳山市建设果蔬汁生产加工项目，项目总投资为人民币一亿元。经贸局承诺对该项目给予相应的配套服务，并在税收等方面实施优惠政策。具体投资数额、时间、方式及实施等以公司董事会、股东大会决议及相关政府部门的批准文件为准。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,853,612,994.11 2,306,230,572.90
所有者权益(或股东权益) 1,004,560,391.59 585,231,937.42
归属于上市公司股东的每股净资产 4.98 3.55
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 741,281.67 59,890,073.78
基本每股收益 0.002 0.285
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.291
全面摊薄净资产收益率(%) 0.07 5.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.14 6.09
每股经营活动产生的现金流量净额 3.25
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2008-10-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年10月14日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议审议同意公司在新加坡中央托收有限公司开立证券账户；在新加坡的证券公司开立股票交易帐户。
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2008-10-07
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利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的进展公告
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上交所公告 |
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根据国投中鲁果汁股份有限公司2008年第二次临时股东大会相关决议，公司于2008年9月27日将闲置募集资金4322万元从募集资金账户取出，用于补充公司本榨季生产所需流动资金。公司将最迟于2009年2月11日前将上述募集资金归还到募集资金账户。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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(600962) 国投中鲁:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 1404772.62
中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 1269867.01
兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 1236172.32
国泰君安证券股份有限公司贵阳中山西路证券营业部 1106197.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 939416.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13093686.33
机构专用 5795726.00
机构专用 3944445.68
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 3134902.57
机构专用 2380903.67
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2008-08-28
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更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年8月27日收到非公开发行股票项目的保荐机构中信证券股份有限公司(下称：中信证券)通知函，鉴于担任公司非公开发行项目的保荐代表人姚小平已从中信证券离职，中信证券现委派保荐代表人庞雪梅接替，担任本次发行项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。此次变更后，公司非公开发行项目的保荐代表人为徐沛和庞雪梅。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,770,877,529.46 2,306,230,572.90
所有者权益(或股东权益) 610,715,535.01 585,231,937.42
每股净资产 3.70 3.55
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 780,335,736.94 752,041,032.93
调整后
净利润 59,148,792.11 68,337,021.95
扣除非经常性损益后的净利润 59,697,757.52 68,258,576.22
基本每股收益 0.358 0.414
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.362 0.414
净资产收益率(%) 9.69 11.89
每股经营活动产生的现金流量净额 3.02 2.99
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2008-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年8月22日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过关于对河北果蔬汁项目(目前已基本建设完毕并开始投入正式生产；项目原总投资11734万元，其中固定资产建设投资7234万元)追加投资的议案：同意将该项目建设规模由原来的40吨/小时提高到55吨/小时，公司自筹资金追加建设投资预算1315万元。
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2008-08-14
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关于募集资金置换的相关情况进展公告
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上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金，截至目前，公司募集资金专项帐户可置换项目金额中剩余的10000万元亦置换完毕。至此，公司募集资金专项帐户尚余总金额为7964.57万元。
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2008-08-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年8月11日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司部分董、监事的议案。
二、通过公司关于向银行申请贷款授信额度的议案。
三、通过公司关于利用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
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2008-08-07
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公布关于募集资金置换的相关情况进展公告 |
上交所公告 |
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根据有关报告，国投中鲁果汁股份有限公司此次募集资金专项账户上共计存放人民币39479.60万元(包括尚需支付本次发行费用177.95万元)；公司在募集资金专项账户共可置换项目金额23515.03万元。截止到目前，公司已从募集资金专项账户共置换项目金额13515.03万元，用于之前向银行借款所自筹资金。尚余10000万元，计划2008年8月中旬前后再进行置换。
本次定向增发存在募集资金专项账户中用于补充流动资金共计9502.65万元。鉴于公司2008年榨季已经开始，公司从募集资金专项账户补充流动资金项目中取出8000万元，用于日常流动资金周转。该部分尚剩余1502.65万元。
本次置换完毕后，公司募集资金专项账户尚余总金额为17964.57万元。
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2008-07-31
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公布召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司董事会决定于2008年8月11日上午9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于变更董、监事的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738962”；投票简称为“中鲁投票”。
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2008-07-29
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公布更正公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年7月26日在相关媒体披露的三届十二次董事会决议公告中出现会议召开情况描述上的笔误，现予以更正，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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