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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2010年3月16日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向国投高科技有限公司短期融资的议案。
二、通过公司关于委托国投信托有限公司发售信托产品的议案。
三、通过公司关于在国投财务有限公司存贷款的议案。
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2010-02-26
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2010年2月24日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟在今后3年内每年向控股股东的全资子公司国投高科技投资有限公司申请短期融资的议案，融资规模为人民币3亿元，借款期限一年，贷款利率不高于同期银行贷款利率标准。
二、批准公司通过国投信托有限公司(公司控股股东系其第一大股东)进行短期融资，发售信托理财产品的议案，信托规模不超过3亿元，年利率为不超过银行同期贷款利率。
三、通过公司及控股子公司在今后3年继续在国投财务有限公司(公司控股股东系其第一大股东，下称：国投财务)办理存、贷款及资金结算业务的议案，向其年度借款不超过5亿元人民币。公司在国投财务的存款，按照银行存款利率执行；在国投财务的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
上述交易均构成关联交易。
董事会决定于2010年3月16日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-02-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向国投高科公司进行短期融资的议案》；
2、审议《关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案》；
3、审议《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》 |
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2010-02-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向国投高科公司进行短期融资的议案》；
2、审议《关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案》；
3、审议《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》 |
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2010-01-08
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公告 |
上交所公告 |
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根据国投中鲁果汁股份有限公司三届十九次董事会通过的《关于通过国投信托有限公司(下称：国投信托)进行短期融资的议案》，公司于2010年1月6日与国投信托签订《信托贷款合同》，约定贷款金额为公司贷款资金信托成立时委托人中信银行股份有限公司实际交付的信托资金及指定的贷款金额，年利率为4.2%，期限为110天。截至该日，总额为190720000元人民币信托理财产品全部发行完毕，并已打入公司银行账户。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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(600962) 国投中鲁:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 2426153.00
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 2238839.70
中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 1558728.00
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 1544235.00
湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 1538269.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29077861.63
机构专用 9839773.00
中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 5437026.00
招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 2288206.70
信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业部 2254228.88
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2009-10-27
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2009年度业绩预降公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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国投中鲁果汁股份有限公司预计2009年度净利润较上年同期(净利润75113843.44元)下降50%以上，具体数据将在2009年度报告中予以披露。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,425,568,081.00 1,791,217,667.11
所有者权益(或股东权益) 1,006,007,822.41 1,019,172,776.05
归属于上市公司股东的每股净资产 4.988 5.053
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,134,776.84 7,012,212.09
基本每股收益 -0.02 0.035
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 0.039
全面摊薄净资产收益率(%) -0.41 0.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.40 0.78
每股经营活动产生的现金流量净额 2.18
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-10
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司收购新湖滨控股有限公司(下称：新湖滨)股权转让款882万新加坡元已经支付完毕，股权过户手续于2009年9月8日完成，公司目前持有新湖滨9800万股，占其总股本的24.57%。GO TWAN HENG 在新加坡高等法院提起的诉讼已经撤销。
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2009-08-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2009年8月28日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在国投财务有限公司存贷款的议案。
二、通过关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案。
三、通过关于向新湖滨控股有限公司及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
五、通过关于变更公司董事的议案。
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2009-08-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》；
2、审议《关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案》；
3、审议《关于向新湖滨及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》；
5、审议《关于变更公司董事的议案》。
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2009-08-13
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办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司将于2009年8月22日迁入新办公地址“北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层(邮政编码：100037)”，新的联系电话为“010-88009021”、传真号码“010-88009062”，公司注册地址、邮箱、公司网址均保持不变。
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2009-08-13
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司在国投财务有限公司(下称：国投财务)办理存、贷款及部分资金结算业务，公司及控股子公司向国投财务年度关联借款不超过5亿元人民币。其中：存款按照银行存款利率；贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
公司通过国投信托有限公司(下称：国投信托)进行短期融资，信托规模不低于5000万元，不超过2亿元，期限为6个月，年利率为不超过银行同期贷款利率。
公司控股股东系国投信托及国投财务的第一大股东，上述事项构成关联交易。
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2009-08-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2009年8月12日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与日本株式会社阿部商社等公司合资设立乳山中鲁生物饲料有限责任公司(拟用名)，注册资本为500万元，其中公司现金出资200万元，占股40%，为其第一大股东。
三、通过关于在国投财务有限公司存贷款的议案。
四、通过关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案。
五、通过关于向新湖滨控股有限公司(公司收购其24.57%的股权，将成为其第一大股东，下称：新湖滨)及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案：同意在新湖滨股权过户完毕后，公司为新湖滨及其控股子公司湖滨果汁(徐州)有限公司、湖滨果汁(运城)有限责任公司2009年度提供总额不超过1.6亿元额度的贷款担保或委托贷款。
六、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
七、通过关于变更公司董事的议案。
董事会决定于2009年8月28日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-08-13
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,480,120,807.93 1,791,217,667.11
所有者权益(或股东权益) 1,010,147,188.95 1,019,172,776.05
每股净资产 5.008 5.053
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 502,604,099.21 780,335,736.94
净利润 11,146,988.93 59,148,792.11
扣除非经常性损益后的净利润 11,852,520.10 59,697,757.52
基本每股收益 0.055 0.358
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.059 0.362
净资产收益率(%) 1.1 9.69
每股经营活动产生的现金流量净额 1.6442 3.0158
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2009-08-13
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办公地址由“北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦13层”变为“北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层” ，2009-08-22 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》；
2、审议《关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案》；
3、审议《关于向新湖滨及其控股子公司提供担保或委托贷款的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》；
5、审议《关于变更公司董事的议案》。
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2009-08-13
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办公地址由“北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦13层”变为“北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层” ，2009-08-22 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-07-21
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司与新加坡籍自然人 GO TWAN HENG 在2008年7月18日签订的股权转让协议未能按照约定的时间如期完成，且 GO TWAN HENG 已在新加坡高等法院(下称：新高院)就上述未完成的股票交易对公司提起法律诉讼。在诉讼过程中，双方经多次协商，于2009年7月17日就上述股权交易的完成及诉讼的处理达成协议如下：股权转让价格由之前的0.125新加坡元/股调整为0.09新加坡元/股，总价款由1225万新加坡元调整为882万新加坡元；在新高院的诉讼暂停；本次交易尚需取得国家相关主管部门的批准。
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2009-07-10
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(600962) 国投中鲁:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 54071839.92
机构专用 11635233.61
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 10156891.59
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 9203691.00
江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 7143966.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 8047432.40
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 6450799.99
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 6428267.97
华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 6020314.11
申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 4683192.00
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2009-07-01
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国投中鲁果汁股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.0元人民币(含税)。
股权登记日：2009年7月6日
除息日：2009年7月7日
现金红利发放日：2009年7月13日
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2009-07-01
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-01
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-01
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据国投中鲁果汁股份有限公司2008年度股东大会决议，公司为控股70%的山东鲁菱果汁有限公司拟向中国银行山东乳山支行申请的3000万元人民币贷款(期限为2009年6月-2010年6月，利率为银行贷款基准利率下浮10%)提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
截止本公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为5000万元人民币；公司及控股子公司无对外担保。
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2009-06-04
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关于募集资金使用情况的进展公告 |
上交所公告 |
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根据国投中鲁果汁股份有限公司2008年度股东大会决议，公司于2009年5月26日将已变更用途的募集资金1696万元从募集资金账户取出，用于补充公司本榨季生产所需流动资金。
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2009-06-04
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据国投中鲁果汁股份有限公司分别于2008年7月18日及8月4日与 GO TWAN HENG(下称：转让方)签署的关于购买其持有的新湖滨控股有限公司9800万股股份的《股份转让协议》及相关补充协议的约定，公司向转让方支付可转换保证金930万元人民币，并在该股权交易事项获中国政府相关主管部门审批后，通知转让方根据协议约定返还上述保证金，但对方未按约定执行。由于对方未完全履行协议中的约束条款，致使公司未能在中国政府主管部门审批后7个工作日的有效期内支付全额转让款。其后经多次协商，始终未能形成双方认可并正式签署的书面文件。
公司于2009年5月15日收到新加坡共和国高等法院委托中国司法部送达的传票和起诉书，获知转让方已向法院提起诉讼，要求公司继续收购其股份，支付股票转让价款1225万新加坡元。
日前，公司正积极应对，做好诉讼各项准备 |
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