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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-23
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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2011年，国投中鲁果汁股份有限公司将为下属十家控股子公司提供总金额不超过14亿元的银行贷款担保。本次担保事项尚须提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2011年4月20日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2011年第一季度报告。
三、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案：公司2011年度申请的综合授信额度总量为26亿元。
四、通过公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
五、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
七、通过公司关于董事变更的议案：其中，周立成申请辞去公司董事及董事长职务，在股东大会选举产生新的董事及董事长之前，其继续履行公司董事长及法人职责。
八、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
九、通过公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1) 审议《二○一○年度董事会工作报告》；
2) 审议《二○一○年度监事会工作报告》；
3) 审议《独立董事二○一○年度述职报告》；
4) 审议《二○一○年度财务决算报告》；
5) 审议《二○一○年度利润分配的预案》；
6) 审议《二○一○年年度报告及其摘要》；
7) 审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
8) 审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》。
9) 审议《关于董事变更的议案》；
10） 审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》； |
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.007
加权平均净资产收益率(%) 0.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.71
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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关于选举职工监事公告 |
上交所公告 |
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鉴于全宇红已辞去国投中鲁果汁股份有限公司第四届监事会职工监事职务，经公司职工大会审议通过，选举范寿波为公司职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-03-12
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，部分金融网络媒体及股吧中传闻：国投中鲁果汁股份有限公司控股股东国家开发投资公司(下称：国投集团)持有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(下称：罗布泊钾盐)65%股权将注入公司；汇源果汁将收购公司在礼泉的苹果浓缩果汁厂。针对上述两项传闻，公司经核实后，作出如下澄清：
就资产注入传闻事项，经书面函证，截至本报告日，国投集团从未研究过将罗布泊钾盐的股权注入公司，也不存在涉及公司的重大资产重组、收购等行为，并承诺即日起3个月不会筹划或发生上述事项。而且国投集团持有罗布泊钾盐的股权比例为63%，而非传闻中的65%。国投集团管理层以及公司管理层从未就该事项接受过媒体采访并发表上述言论，也不存在应披露而未披露事项。
公司在礼泉未建有苹果浓缩果汁厂，更不存在与汇源果汁接触、商谈转让公司礼泉苹果浓缩果汁厂事宜。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-11
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媒体报道需澄清 3月11日停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-03-10
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(600962) 国投中鲁:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 15826694.00
机构专用 13048449.33
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 12558312.78
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 12362870.00
机构专用 8682893.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司兰州天水路证券营业部 4540049.00
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 4284436.26
中国建银投资证券有限责任公司淮安河北西路证券营业部 3750498.59
国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 2965820.00
东方证券股份有限公司北京霄云路证券营业部 2703378.00
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2010年12月15日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议同意聘任全宇红为公司财务总监；其已辞去公司职工监事职务，新一任职工监事将由公司职工代表大会选举产生后另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-04
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关于参股公司申请司法管理公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2010年11月3日收到参股公司新湖滨控股有限公司[下称：新湖滨；为新加坡交易所上市公司，目前股本总数为39888万股，每股面值0.05新加坡元；公司持有新湖滨24.57%的股份，收购总价款为882万新加坡元(折合人民币4208.70万元)]发来的消息，称新湖滨因无法偿还债务拟进行债务重组，于2010年11月1日向新加坡高等法院申请交司法管理，2010年11月2日，新加坡高等法院任命了临时司法管理者。
按照权益法核算，新湖滨对公司2009年利润影响额为-192万元，公司对新湖滨的投资计提长期股权投资减值准备952.66万元人民币。截止2010年9月30日，按照权益法核算，新湖滨对公司前三季度利润影响额为-559万元人民币。目前新湖滨尚存在清算风险，如果该公司被清算，公司将按照会计准则的有关规定，进行投资减值准备测试并计提减值准备。
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2010-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2010年10月27日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意张磊(因工作变动原因)辞去公司董事会秘书及财务总监职务；即日起，将由公司董事长周立成代行董事会秘书职责，直至正式聘任董事会秘书。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,573,553,042.51 1,630,148,001.46
所有者权益(或股东权益) 968,272,976.83 1,004,575,679.02
归属于上市公司股东的每股净资产 4.80 4.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -12,374,760.85 -36,119,502.40
基本每股收益 -0.06 -0.179
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.06 -0.187
加权平均净资产收益率(%) -1.27 -3.66
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -1.31 -3.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.49
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2010-10-28
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2010年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于公司股东的净利润为亏损(上年同期数为7088832.64元)，具体数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,398,181,869.81 1,630,148,001.46
所有者权益(或股东权益) 980,777,652.44 1,004,575,679.02
归属于上市公司股东的每股净资产 4.863 4.981
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 350,317,974.41 502,604,099.21
归属于上市公司股东的净利润 -23,744,741.55 11,146,988.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 -24,865,640.64 11,852,520.10
基本每股收益 -0.118 0.055
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.123 0.059
加权平均净资产收益率(%) -2.39 1.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0926 1.6442
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2010-08-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2010年8月13日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为子公司贷款担保追加额度的议案。
二、通过关于扩大与关联方国投财务公司业务范围的议案。
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2010-07-31
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2010年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年半年度归属于公司股东的净利润为亏损(上年同期数为11146988.93元)，具体数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司租赁公司持股24.57%的子公司新加坡新湖滨控股有限公司全资子公司新湖滨果汁(运城)有限责任公司(下称：运城公司)、湖滨果汁(徐州)有限责任公司的厂房、生产设备及相关设施生产浓缩苹果汁，以拟租赁资产的评估报告书为依据，确定租赁费按照实际产量计算(其中运城公司产量不低于1万吨)，交易价格为400元/吨。租赁合同每年一签，可自动延期，但不超过3年。
公司拟扩大在国投财务有限公司(下称：国投财务；公司控股股东系国投财务第一大股东)的业务范围，公司计划今后3年内除保持授信额度不超过5亿元的短期融资，办理存、贷款及资金结算业务(已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过)外，新增加法人账户透支、保函、票据承兑、票据贴现、保理、信用证、委托贷款、委托理财、融资租赁、债券承销、买方信贷、保险代理等业务，相关费用收取标准按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
上述事项均构成关联交易。
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2010-07-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2010年7月23日采用通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司租赁关联方资产的议案。
二、通过公司向控股子公司山西临猗湖滨果汁有限公司(下称：临猗公司)追加贷款担保额度20000万元的议案。如临猗公司不能从银行取得贷款或取得的贷款量不足，同意公司在上述总额度范围内以自有资金通过委托交通银行等金融机构贷款给临猗公司。
三、同意公司在2010年批准的综合授信额度24亿元的基础上，增加向民生银行1亿元综合授信额度。
四、通过公司关于扩大与关联方国投财务有限公司业务范围的议案。
董事会决定于2010年8月13日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-07-24
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为子公司贷款担保追加额度的议案》；
2、审议《关于扩大与关联方国投财务公司业务范围的议案》 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-04-28
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公告 |
上交所公告 |
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截至2010年4月26日，国投中鲁果汁股份有限公司已将其于2010年1月6日委托发行的信托理财产品(年利率为4.2%，期限为110天)的本金190720000元人民币归还，并支付利息2447573.33元人民币。
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2010-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2010年4月26日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。
三、通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
四、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
六、续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于2010年4月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周立成为公司第四届董事会董事长。
二、聘任庞甲青担任公司总经理。
三、聘任张磊担任公司财务总监兼董事会秘书。
四、聘任王伟成担任公司证券事务代表。
五、选举李文新为公司第四届监事会监事长。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,566,791,592.20 1,630,148,001.46
所有者权益(或股东权益) 999,773,769.27 1,004,575,679.02
归属于上市公司股东的每股净资产 4.96 4.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,799,272.58 -4,799,272.58
基本每股收益 -0.02 -0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.48 -0.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.57 -0.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 905,446,773.77 1,361,166,650.20
归属于上市公司股东的净利润 7,088,832.64 75,113,843.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,257,694.43 79,963,338.88
基本每股收益 0.035 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.041 0.44
加权平均净资产收益率(%) 0.70 9.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.82 9.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 3.60
2009年末 2008年末
总资产 1,630,148,001.46 1,791,217,667.11
所有者权益(或股东权益) 1,004,575,679.02 1,019,172,776.05
归属于上市公司股东的每股净资产 4.98 5.05
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投中鲁果汁股份有限公司于近日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度向银行申请综合授信额度总量为24亿元的议案。
三、同意公司经营层根据实际情况开展外汇保值业务。
四、通过关于2010年度公司将为下属控股子公司和参股公司提供总金额不超过14.5亿元银行贷款担保的议案，如上述公司不能从银行取得贷款或取得的贷款量不足，公司在上述总额度范围内以自有资金通过委托有关金融机构贷款给上述公司，担保期限以具体合同为准。
五、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、通过关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度等议案。
八、通过关于董、监事会换届选举的议案。
九、通过关于公司部分高管人员调整的议案。
十、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1)审议《二○○九年度董事会工作报告》；
2)审议《二○○九年度财务决算报告》；
3)审议《二○○九年度报告及其摘要》；
4)审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
5)审议《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》；
6)审议《二○○九年度利润分配的预案》；
7)审议《二○○九年度监事会工作报告》；
8)审议《独立董事二○○九年度述职报告》；
9)审议《关于董事会换届选举的议案》；
10）审议《关于监事会换届选举的议案》；
11）审议《关于续聘公司年度审计机构的议案》； |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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