证券代码：600962              证券简称：国投中鲁              编号：2021-027



                   国投中鲁果汁股份有限公司
             第七届董事会第 18 次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2021年7月26日以现场结

合通讯方式召开第七届董事会第18次会议。会议应参加表决董事9名,实际收到

9名董事的有效表决票。


    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

程序合法。


    二、董事会会议审议情况


   （一）审议通过《关于调整董事会发展战略与投资委员会成员的议案》

    调整后的发展战略与投资委员会由董事长杜仁堂、董事陈昊、董事王红英、

独立董事张庆、独立董事张日俊组成，其中，董事长杜仁堂为主任委员。发展

战略与投资委员会任期与第七届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、上网公告附件



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无。

特此公告。




                               国投中鲁果汁股份有限公司董事会

                                      2021 年 7 月 27 日




报备文件：

（一）董事会决议




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