国投中鲁:国投中鲁第七届监事会第16次会议决议公告2021-08-27
证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 编号:2021-029
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第 16 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)于2021年8月13日以电子邮
件方式向公司全体监事发出第七届监事会第16次会议(以下简称本次会议)通
知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决
监事3名,实际收到3名监事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
程序合法。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》
等有关要求,公司监事会对 2021 年半年度报告及其摘要发表如下书面确认意
见:
1、公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
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2、公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营
管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为;
4、全体监事保证公司 2021 年半度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的 2021 年半年度报告及其摘要。
表决结果:以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过《关于公司 2021 年半
年度报告的议案》。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
报备文件:
(一)监事会决议
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