证券代码：600962              证券简称：国投中鲁          公告编号：2021-035



                   国投中鲁果汁股份有限公司
           第七届董事会第 20 次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 22 日以书

面方式向公司全体董事发出第七届董事会第 20 次会议（以下简称本次会议）

通知及会议材料。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参

加表决董事 9 名,实际收到 9 名董事的有效表决票。

    本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份

有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年第

三季度报告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于薪酬与考核委员会更名为提名、薪酬与考核委员会

的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》



                                    1/3
   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于修

订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （四）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修

订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （五）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修

订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

   为规范公司治理结构，梳理公司基本内控制度，根据国家有关法律、法规

及规范性文件，结合公司实际情况，同意对《国投中鲁果汁股份有限公司发展

战略与投资委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司提名、薪酬与考核

委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司审计委员会议事规则》《国投

中鲁果汁股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                  2/3
   （七）审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》

   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增

加远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-038）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （八）审议通过《关于审议<国投中鲁“十四五”发展规划（2021 年-2025

年）>的议案》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。



                                        国投中鲁果汁股份有限公司董事会

                                               2021 年 10 月 30 日




                                  3/3