证券代码：600962              证券简称：国投中鲁          公告编号：2021-036



                   国投中鲁果汁股份有限公司
           第七届监事会第 17 次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 10 月 22 日以书
面方式向公司全体监事发出第七届监事会第 17 次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参
加表决监事 3 名,实际收到 3 名监事的有效表决票。

    本次会议的通知、召开和表决符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限
公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

    根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，公司监
事会对 2021 年第三季度报告发表如下书面确认意见：

    1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2021 年第三季度的
经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；




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    4、全体监事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 年第
三季度报告。

    表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增
加远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-038）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                         国投中鲁果汁股份有限公司监事会

                                                  2021 年 10 月 30 日




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