证券代码：600962          证券简称：国投中鲁      公告编号：2022-043


                   国投中鲁果汁股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2022 年 12 月 20 日


(二)   股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B

   座 21 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             125,546,221

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             47.8800



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜仁堂先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书殷实女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次
   会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                         反对                       弃权

                票数           比例（%）    票数         比例（%） 票数         比例（%）

  A股         125,535,521      99.9914       10,700        0.0086          0      0.0000




2、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                       反对                     弃权

                票数          比例（%）    票数      比例（%）      票数        比例（%）

  A股        125,535,221      99.9912      10,700        0.0085       300         0.0003
3、 议案名称：关于公司申请增加综合授信额度的议案

     审议结果：通过

表决情况：

 股东类                  同意                         反对                   弃权

     型           票数       比例（%）         票数     比例（%）     票数      比例（%）

     A股      125,535,221       99.9912        10,700        0.0085       300       0.0003



(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                               同意                    反对            弃权
           议案名称
序号                        票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
           关于公司续
 2         聘会计师事    8,679,752 99.8734            10,700     0.1231      300      0.0035
           务所的议案



(三)       关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、       律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：徐璐、刘天倚

2、 律师见证结论意见：

    本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本
次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《国投中鲁果汁股
份有限公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。
                                      国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 21 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议