证券代码：600962         证券简称：国投中鲁          公告编号：2023-013


                   国投中鲁果汁股份有限公司
             第八届董事会第 8 次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 8

次会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023

年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出

席董事 9 人。监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有

关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了

如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<国投中鲁 2023 年第一季度报告>的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投

中鲁 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<国投中鲁合规管理办法>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                         国投中鲁果汁股份有限公司董事会

                                                   2023 年 4 月 27 日