证券代码：600966            证券简称：博汇纸业             编号：临 2021-008


                   山东博汇纸业股份有限公司
           2021 年第二次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时董事会会
议于 2021 年 2 月 1 日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于 2021 年
2 月 4 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。
本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员、高管人员列
席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以
下议案：
    一、《关于同意子公司拟投资建设三期年产 100 万吨高档包装纸板及其配套项
目的议案》
    详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-010 号公告。
    本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》
    详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2021-009 号公告。
    本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                            山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                        二○二一年二月五日