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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-10-31
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订部分治理制度的议案》 |
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2025-10-31
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关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_WG8E.pdf
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2025-10-31
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_E0AX.pdf
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2025-10-31
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关于出售资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_QVMA.pdf
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2025-10-31
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关于购买资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_8O0L.pdf
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2025-10-31
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关于公司增加2025年日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_AYR0.pdf
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2025-10-31
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第十一届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_4JZH.pdf
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2025-10-31
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第十一届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_VRUF.pdf
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2025-10-31
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2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600966_20251031_CH5T.pdf
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2025-10-14
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关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600966_20251014_6QC8.pdf
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2025-09-26
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关于领航者员工持股计划和奋斗者员工持股计划购买完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-26/600966_20250926_G859.pdf
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2025-09-26
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领航者员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-26/600966_20250926_G366.pdf
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2025-09-26
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奋斗者员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-26/600966_20250926_L0W3.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-31 |
拟披露季报 |
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2025-09-02
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/600966_20250902_SR2N.pdf
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2025-08-30
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北京市金杜律师事务所上海分所关于山东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）及奋斗者员工持股计划（草案）之法律意见书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/600966_20250830_UEC1.pdf
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2025-08-30
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-16
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<领航者员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<领航者员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司领航者员工持股计划相关事宜的议案》
4 《关于公司<奋斗者员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<奋斗者员工持股计划管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司奋斗者员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2025-08-16
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关于向子公司香港博丰控股国际有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-16
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-16
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关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-08-16
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2025年第一次临时监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/600966_20250816_UB8W.pdf
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2025-08-16
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2025年第一次临时董事会决议公告 |
上交所公告，财务指标,关联交易,投资项目,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/600966_20250816_XTS1.pdf
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2025-08-13
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-13/600966_20250813_9EA5.pdf
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2025-07-03
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2024年年度分红，10派0.284400000(含税)，税后10派0.284400000登记日 ，2025-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-03
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2024年年度分红，10派0.284400000(含税)，税后10派0.284400000除权日 ，2025-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-03
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2024年年度分红，10派0.284400000(含税)，税后10派0.284400000红利发放日 ，2025-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-03
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2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/600966_20250703_QWMI.pdf
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2025-06-28
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/600966_20250628_NJV6.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-30 |
拟披露中报 |
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2025-05-30
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600966_20250530_NN54.pdf
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2025-05-21
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/600966_20250521_IPOC.pdf
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2025-05-14
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关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600966_20250514_PCBK.pdf
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2025-04-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《山东博汇纸业股份有限公司2024年度董事会工作报告》
2 《山东博汇纸业股份有限公司2024年度监事会工作报告》
3 《山东博汇纸业股份有限公司2024年度财务决算报告》
4 《山东博汇纸业股份有限公司2024年度利润分配预案》
5 《山东博汇纸业股份有限公司2024年年度报告及摘要》
6 《关于续聘公司2025年年度财务审计及内控审计机构的议案》
7 《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》 |
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