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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,748,016,812.45 1,573,587,409.84
股东权益 1,158,875,379.85 333,949,006.40
每股净资产 6.44 3.04
调整后的每股净资产 6.42 3.04
2004年 2003年
主营业务收入 1,494,847,556.58 963,760,370.86
净利润 70,570,373.45 65,575,495.89
每股收益(全面摊薄) 0.39 0.60
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.09 19.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 0.53
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1.00元(含税)。
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-21 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
具体事宜通知如下：
(一)会议时间及地点
会议时间：2005年5月21日上午9：00
会议地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室
(二)会议议题
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度监事会工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配预案》；
5、《2004年度资本公积金转增股本的预案》；
6、《2004年度报告及摘要》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9、《关于修改董事会议事规则的议案》；
10、《2005年日常关联交易预计的议案》；
(三)会议出席对象
1、截止2005年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明"股东大会登记"字样)。
2、登记时间：2005年5月13日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室
(五)其它事项
1、会议会期半天,费用自理；
2、联系地址：
电话：0533---8538020
传真：0533---8538020
邮编： 256405
联系人： 杨 升 杨国栋
特此公告
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二OO五年四月十四日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件
总经理候选人简历：
杨振兴先生：中国公民,男,汉族, 1979年11月出生,大学本科。1999年9月至2003年7月在北京大学应用文理学院国际经济与贸易专业学习；2003年7月至2004年1月在加拿大麦吉尔大学管理学硕士班学习；2004年1月至2004年10月在公司生产部、供应部、销售部工作；2004年10月至今任公司供应部经理并兼任进出口部经理 |
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2005年4月14日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟按照公司2004年末总股本18000万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过2005年日常关联交易预计的议案。
五、通过公司控股子公司淄博大华纸业有限公司日常关联交易预计的议案。
六、同意杨长胜辞去公司总经理职务，聘请杨振兴为公司总经理。
董事会决定于2005年5月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东博汇纸业股份有限公司现将预计2005年度与控股股东山东博汇集团有限公司下属企业之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向淄博欧格登博汇热电有限公司及山东天源热电有限公司购买电、蒸汽，2004年交易总金额为10970万元，预计2005年度交易总金额为15948万元。
公司控股子公司淄博大华纸业有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
淄博大华纸业有限公司向淄博欧格登博汇热电有限公司及山东天源热电有限公司购买电、蒸汽，2004年交易总金额为2989万元，预计2005年度交易总金额为3765万元 |
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2005-04-16
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总经理由“杨长胜”变为“杨振兴” ，2005-04-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-11-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2004年11月24日召开2004年第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资建设化机浆备木工程项目的议案。
二、通过关于投资建设文化纸用浆项目的议案 |
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2004-05-25
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上网配售发行中签率为0.08040586% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司70000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售
发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为87058332(沪深总数)，中签率为
0.08040586%，5月25日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-06-03
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将于6月8日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司7000万元人民币普通股股票将于2004年6月8日起在
上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“博汇纸业”，证券代码为
“600966”。
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2004-08-02
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2004年7月3日召开四届四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于投资建设化机浆工程项目的议案：该项目总投资为人民币4999
万元，建设期为12个月，该项目所需资金由公司自筹解决。
董事会决定于2004年8月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2004-08-06
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召开2004年第一次临时东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
临时股东大会重要内容提示
●会议召开时间：2004年8月6日上午9：00
●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室
●会议方式：现场召开山东博汇纸业股份有限公司于2004年7月3日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，会议由公司董事长杨延良先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事金亮宗先生因公出差，未能参加会议，公司全体监事会成员及部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分的讨论研究，审议并通过了以下议案：
一、审议《山东博汇纸业股份有限公司投资者关系管理制度》详细内容披露在上海证券交易所网站：http：／／www．sse．com．cn
二、审议《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》详细内容披露在上海证券交易所网站：http：／／www．sse．com．cn
三、审议《关于修改公司章程的议案》
（一）根据证监发（2003）56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，对原《公司章程》第一百一十九条作以下修改：
原《公司章程》第一百一十九条具体内容如下："董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
不超过公司最近一次经审计的净资产的10％的投资、资产转让、抵押、担保及其它资产处置事项，由董事会审议批准后实施；超过10％的，由董事会报股东大会审议批准后方可实施。
董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、风险投资基金、房地产投资，并且该等投资运用资金不得超过公司最近一次经审计的净资产的5％。
董事会在其权限范围内，可建立对董事长、总经理的授权制度。"
修改后的《公司章程》第一百一十九条为：
"董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
不超过公司最近一次经审计的净资产的10％的投资、资产转让、抵押、担保及其它资产处置事项，由董事会审议批准后实施；超过10％的，由董事会报股东大会审议批准后方可实施。
公司对外提供担保时应遵守以下规定：
（一）公司不为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（二）公司对外担保总额不超过最近一个会计年度合并报表净资产的50％。
（三）公司对外提供担保时先由公司相关部门对被担保对象进行资信审查，对资信状况良好的才可以提交董事会审议。
（四）公司对外担保应当取得董事会全体成员2／3以上签署同意，或者经股东大会批准。
（五）公司不直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保。
（六）公司对外提供担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
（七）公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和本章程的规定认真履行对外担保情况的信息披露义务，按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保情况。
（八）公司独立董事在年度报告中，对公司累积和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
董事会运用公司资产所作出的风险投资范围为证券、风险投资基金、房地产投资，并且该等投资运用资金不得超过公司最近一次经审计的净资产的5％。
董事会在其权限范围内，可建立对董事长、总经理的授权制度。"
（二）依据《上市公司治理准则》等规定，原《公司章程》第一百三十四条后增加以下内容：
"第一百三十五条经股东大会批准，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
第一百三十六条战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第一百三十七条审计委员会的主要职责是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度。
第一百三十八条提名委员会的主要职责是：
（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
第一百三十九条薪酬与考核委员会的主要职责是：
（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第一百四十条各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第一百四十一条各专门委员会人员构成设置和其工作条例由董事会决定和制订。
第一百四十二条各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。"
原《公司章程》第一百三十五条及以下条款的序号顺延。
修改后的《公司章程》全文披露在上海证券交易所网站：http：／／www．sse．com．cn
四、审议《关于成立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案》
为规范运作，依据《上市公司治理准则》等规定，同意成立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各专门委员会人员构成设置和其工作条例由董事会决定和制订。
五、审议《关于投资建设化机浆工程项目的议案》
公司拟依托企业现有条件，改造部分设施，建设化机浆工程项目。该项目的产品方案为杨木化机浆，生产规模为年产10．2万吨，项目总投资为人民币4999万元，项目建设期为12个月，达产后预计每年平均可实现销售收入26154万元，实现利润1074万元，该项目的投资回收期为4．7年，该项目所需资金由公司自筹解决。该项目的可行性研究报告业经原山东省发展计划委员会鲁计工业［2003］628号文批准。
根据《公司章程》的规定，该项目投资额超出本公司经审计最近一期净资产的10％。
上述第二、三、五项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议《关于的议案》具体事宜通知如下：
（一）会议时间及地点会议时间：2004年8月6日上午9：00会议地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室
（二）会议议题
1、审议《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于投资建设化机浆工程项目的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2004年7月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明"股东大会登记"字样）。
2、登记时间：2004年7月30日上午8：30－11：30下午14：00－17：00
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室
（五）其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：
电话：0533---8538020
传真：0533---8538020
邮编：256405
联系人：杨升杨国栋
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二OO四年七月三日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生／女士代表我单位／个人出席山东博汇纸业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：年月日
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2004-08-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司于2004年8月6日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于投资建设化机浆工程项目的议案。
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2004-08-02
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元 本报告期末 上年度期末总资产 2,547,641,714.46 1,573,587,409.84股东权益(不含少数股东权益) 1,122,395,128.70 333,949,006.40每股净资产 6.24 3.04调整后的每股净资产 6.24 3.03 报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 647,824,727.15 456,406,382.91净利润 32,250,122.30 32,080,167.09 扣除非经常性损益后的净利润 32,701,066.57 31,635,852.56每股收益 0.18 0.29净资产收益率(%) 2.91 9.49经营活动产生的现金流量净额 28,381,812.29 13,281,639.58
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2004-06-08
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:11.2元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-05-24
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:11.2元/股，申购代码：沪市737966 深市003966 ，配售简称：博汇配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-05-26
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:11.2元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-05-27
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:11.2元/股，新股中签缴款日 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-05-21
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:11.2元/股，新股网上路演推介日 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-26
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东博汇纸业股份有限公司A股配售中签号码于5月25日产生，中签号码为：
2405,3655,4905,6155,7405,8655,9905,1155
357939,607939,857939,107939
72732860,64980994,06793702,30498430,58525304,52336425
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“博汇纸业”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2004-12-26
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召开2004年第三次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| （一）会议时间及地点
会议时间：2004 年12 月26 日上午9:00
会议地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室
（二）会议议题
1.审议《关于与关联方山东天源热电有限公司签署〈供用电合同〉的议案》；
2.审议《关于与关联方山东天源热电有限公司签署〈供用蒸汽合同〉的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2004 年12 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明"股东大会登记"字样）。
2、登记时间：2004 年12 月20 日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室
（五）其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：
电话：0533--8538020
传真：0533--8538020
邮编： 256405
联系人： 杨升杨国栋
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二OO 四年十一月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司2004 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： |
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司于2004年12月26日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过关于与关联方山东天源热电有限公司签署《供用电合同》和《
供用蒸汽合同》的议案。
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2004-12-27
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司于2004年11月25日召开四届七次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与关联方山东天源热电有限公司签署《供用电合同》的议案。
二、通过关于与关联方山东天源热电有限公司签署《供用蒸汽合同》的议案
。
董事会决定于2004年12月26日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上事项。
山东博汇纸业股份有限公司于2004年11月25日与山东天源热电有限公司(下
称：天源公司)分别签署了《供用蒸汽合同》和《供用电合同》，由天源公司负
责向公司供应生产所需的部分电力及蒸汽。其中，月耗汽量预计为29.70万吨，
按用汽方要求供应，供汽价格确定为60元/吨；月耗电量预计9900万千瓦时，按
用电方要求供应，供电价格确定为0.50元/KWH。合同有效期均从2004年9月1日至
2006年12月31日。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,639,012,119.90 1,573,587,409.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,141,376,755.57 333,942,458.48
每股净资产 6.34 3.04
调整后的每股净资产 6.34 3.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 77,915,184.98
每股收益 0.10 0.28
净资产收益率(%) 1.64 4.47
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2004-11-24
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
临时股东大会重要内容提示
●会议召开时间：2004年11月24日上午9: 00
●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室
●会议方式：现场召开
山东博汇纸业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年10月20日在公
司会议室召开，会议由公司董事长杨延良先生主持。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，公司全体监事会成员及部分高管人员列席会议，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决的方式审议并通过
了以下议案：
一、审议《关于投资建设化机浆备木工程项目的议案》
为解决公司生产化机浆工程生产的原料供给，公司拟投资建设化机浆备木工
程项目，该项目的产品方案为杨木木片，生产规模为年处理杨木66.7万立方米，
引进剥皮机、削片机等国外先进设备，配套购置部分国产设备，建设原木堆场、
备木车间等生产及辅助设施。项目总投资为人民币4827万元，项目建设期为8个
月，达产后预计每年平均可实现销售收入25082万元，实现利润752万元，该项目
的投资回收期为6.42年。该项目所需资金由公司自筹解决。
根据《公司章程》的规定，该项目投资额超出本公司经审计最近一期净资产
的10％。
二、审议《关于投资建设文化纸用浆项目的议案》
我国造纸工业长期以草浆为主，木浆比例只占16％，其中国产木浆仅占9％左
右，含木浆的高档纸的比例非常低，成为制约中国造纸工业发展之关键。
随着我国国民经济和人民生活水平的不断提高，造纸工业的产品数量和产品
品种远不能适应国民经济建设和人民生活水平的提高，高档纸的供需矛盾日益突
出，一些必须用木桨生产的高档印刷纸、强韧度包装纸等大量依赖进口。另外,
经过多年植树造林，我国森林覆盖面积率从13.9％增至目前的16％，近年由于环
保要求，保留天然林地不许采伐。而我国造纸工业欲摆脱技术落后面貌，非加大
木浆比重不可。
基于上述原因，公司拟依托企业现有条件，改造部分设施，建设文化纸用浆
工程项目。该项目的产品方案为杨木化机浆，生产规模为年产10万吨，购进螺旋
压榨机、盘磨机等国外先进设备，配套购置部分国产设备，建设制浆生产线。项
目总投资为人民币4907万元，项目建设期为12个月，达产后预计每年平均可实现
销售收入25063万元，实现利润1096万元，该项目的投资回收期为4.47年，该项
目所需资金由公司自筹解决。
根据《公司章程》的规定，该项目投资额超出本公司经审计最近一期净资产
的10％。
三、审议《山东博汇纸业股份有限公司2004年第三季度报告及摘要》
详细内容披露在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com. cn
四、审议《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》
选举杨延良先生、曹朴芳女士、董瑾女士为委员,并选举曹朴芳女士为主任
委员。
五、审议《关于选举公司董事会战略委员会成员的议案》
选举杨延良先生、曹朴芳女士、董瑾女士、杨长胜先生、金亮宗先生为战略
委员会委员，并选举杨延良先生为主任委员。
六、审议《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》
选举董瑾女士、宫本高先生、王友贵先生为审计委员会委员，并选举董瑾女
士为主任委员。
七、审议《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
选举董瑾女士、宫本高先生、杨升先生为薪酬与考核委员会委员，并选举董
瑾女士为主任委员。
八、审议《关于审议山东博汇纸业股份有限公司董事会提名委员会工作细则
的议案》
详细内容披露在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn
九、审议《关于审议山东博汇纸业股份有限公司董事会战略委员会工作细则
的议案》
详细内容披露在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn
十、审议《关于审议山东博汇纸业股份有限公司董事会审计委员会工作细则
的议案》
详细内容披露在上海证券交易所网站：http：//www.sse. com.cn
十一、审议《关于审议山东博汇纸业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则的议案》
详细内容披露在上海证券交易所网站：http：//www.sse. com.cn
十二、审议《关于的议案》
具体事宜通知如下：
（一）会议时间及地点
会议时间：2004年11月24日上午9:00
会议地点：山东博汇纸业股份有限公司会议室
（二）会议议题
1.审议《关于投资建设化机浆备木工程项目的议案》；
2.审议《关于投资建设文化纸用浆项目的议案》。
（三）会议出席对象
1、截止2004年11月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分
公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股
凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可
为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身
份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明"股东大会登记"字样）。
2、 登记时间：2004年11月18日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室
（五）其它事项
1、 会议会期半天，费用自理；
2、 联系地址：
电话：0533--8538020
传真：0533--8538020
邮编：256405
联系人：杨 升 杨国栋
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二OO四年十月二十日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有
限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
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2004-10-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司于2004年10月20日召开四届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于投资建设化机浆备木工程项目的议案：公司拟投资建设化机浆
备木工程项目，该项目总投资为人民币4827万元，所需资金由公司自筹解决。
二、通过关于投资建设文化纸用浆项目的议案：公司拟改造部分设施，建设
文化纸用浆工程项目。该项目总投资为人民币4907万元，所需资金由公司自筹解
决。
三、通过公司2004年第三季度报告。
董事会决定于2004年11月24日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-20
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公布股东名称变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600966)“博汇纸业”
近日，山东博汇纸业股份有限公司接到持有公司43.33%非流通股股份的第一
大股东，原淄博博汇实业有限公司有关函，该公司已更名为“山东博汇集团有限
公司”，其股权结构未发生实质性改变。
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2004-08-14
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司2004年半年度报告正文及摘要于2004年8月2日在
www.sse.com.cn及《中国证券报》上披露。根据上海证券交易所事后审核意见的
有关要求，对报告中的有关事项予以补充公告。详见2004年8月14日《中国证券
报》。
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