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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-11-07，连续停牌 ，2005-10-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-14
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600966)“博汇纸业”
根据有关文件的要求，山东博汇纸业股份有限公司现公告召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。
董事会决定于2005年10月21日下午1:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-10月21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。2005年9月19日刊登了《公司股权分置改革说明书》等相关文件后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了交流。非流通股股东对本次股权分置改革方案作出如下调整：
原对价方案维持不变。
非流通股股东承诺事项的修改：
除原承诺外，公司控股股东-山东博汇集团有限公司(下称：博汇集团)增加以下承诺：
1、“股份追送”条款：非流通股股东博汇集团承诺：如果发生下述情况，将追加支付对价一次(对价支付完毕后，此承诺自动失效)。
根据2005年、2006年经审计的年度财务报告，如果公司2005年、2006年度扣除非经常性损益后净利润分别低于12000万元、14500万元。或2005年、2006年度财务报告被出具非标准审计报告。
如果发生上述情况，博汇集团承诺：一次性追加支付对价的股份总数计420万股。以追加支付对价股份总数420万股为基数，按比例无偿过户给追加支付对价的方案实施股权登记日在册的流通股股东，并在年度股东大会审议通过年度财务决算后10天内公布追加对价实施公告，确定实施追加支付对价方案的股权登记日。在实施资本公积转增股本、支付股票股利或全体股东按同比例缩股时，将按照保持上述追加支付对价比例不变的原则对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整。
2、控股股东限制性出售条款
博汇集团承诺：自获得流通权之日36个月后，只有当二级市场股票价格不低于8.0元/股时，才通过上海证券交易所挂牌出售股份的方式出售所持股份。
在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或可转债等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格(8.0元/股)将按有关公式进行复权计算。
3、在本次股权分置改革方案获得相关股东会议批准实施后2个月内，如公司股票价格连续2个交易日收盘价低于5.40元/股，则自次一交易日起，博汇集团将通过交易所集中竞价的方式增持公司股份，直至增持数量达到500万股，或公司股票收盘价不低于5.40元/股，并承诺在增持股份计划完成后的6个月内不出售所增持股份。
本次股权分置改革方案，尚需获得公司2005年度A股市场相关股东会议的批准。
《公司股权分置改革说明书》(修订稿)及摘要修订稿、补充保荐意见、补充法律意见书等相关资料见2005年9月28日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
公司股票将于2005年9月29日复牌 |
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2005-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司于2005年9月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司发行短期融资券的议案 |
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2005-09-21
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公布关于股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600966)“博汇纸业”
日前，山东博汇纸业股份有限公司接到将军控股有限公司的通知，将军控股有限公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，将军控股有限公司将持有的公司1077.84万股法人股(占公司总股本的4.99%)转让给上海财盟投资管理有限公司的过户手续已办理完毕。本次股权过户后，上海财盟投资管理有限公司持有公司1077.84万股法人股，占公司总股本的4.99%；将军控股有限公司持有公司2.16万股股份，占公司总股本的0.01%。
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29 ，2005-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-19
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公布董事会决议公告暨召开股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司于2005年9月18日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过关于召开公司2005年A股市场相关股东会议及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东，以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股股票。
第一大非流通股股东山东博汇集团有限公司(其前身为博汇实业)特别承诺：其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量占博汇纸业股份总数的比例在12个月内不超过总股本的5%，在24个月内不超过总股本的10%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年10月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年10月15日至2005年10月20日。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年10月21日下午1:00召开公司股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-2005年10月21日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即2005年10月19日至21日的股票交易时间)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-21 |
召开股东大会 |
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| 《山东博汇纸业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-09
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公布股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600966)“博汇纸业”
2005年9月7日，山东博汇纸业股份有限公司接到第三大股东将军控股有限公司(持有公司1080万股法人股，占公司总股本的5%)的通知，将军控股有限公司日前与上海财盟投资管理有限公司签署《股份转让协议》，将军控股有限公司拟将持有的公司1077.84万股法人股(占公司总股本的4.99%)转让给上海财盟投资管理有限公司。
本次股权转让后，上海财盟投资管理有限公司将持有公司1077.84万股法人股，占公司总股本的4.99%；将军控股有限公司持有公司2.16万股股份，占公司总股本的0.01%。
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2005-08-23
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-24 |
召开股东大会 |
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| １、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
２、《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600966)“博汇纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,048,638,106.53 2,748,016,812.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,208,613,930.17 1,158,875,379.85
每股净资产 6.71 6.44
调整后的每股净资产 6.72 6.44
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,240,244,114.10 647,824,727.15
净利润 49,088,550.32 32,250,122.30
扣除非经常性损益后的净利润 50,017,779.24 32,701,066.57
每股收益 0.27 0.18
每股收益(按新股本计算) 0.23
净资产收益率(%) 4.06 2.91
经营活动产生的现金流量净额 181,910,340.32 28,381,812.29 |
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2005-08-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司于2005年8月21日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司发行短期融资券的议案：公司拟向中国人民银行申请发行短期融资券，拟发行规模为4.5亿元；期限为1年期；发行利率在2.92%左右。
董事会决定于2005年9月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-08
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-09
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2005-07-05
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公布2004年度分红及资本公积金转增股本实施方案公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年末总股本18000万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)，扣税后实际发放红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月8日
除权除息日：2005年7月11日
新增可流通股份上市日：2005年7月12日
现金红利发放日：2005年7月15日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数216000000股摊薄计算的2004年度每股收益为0.33元 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增2转增上市日 ，2005-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增2上市日 ，2005-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增2登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度转增，10转增2除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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公布股东名称和Email信箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600966)“博汇纸业”
近日，山东博汇纸业股份有限公司接到持有公司5%非流通股股份股东-将军投资管理有限公司通知，该公司现已更名为“将军控股有限公司”。
同时，接到持有公司1.67%非流通股股份股东-淄博轻工机械股份有限公司通知，该公司现已更名为“山东晨钟机械股份有限公司”。
此外，公司于本公告之日起将变更公司Email信箱，变更后的Email信箱为：zqb@bohui.com |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司于2005年5月21日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按照公司2004年末总股本18000万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过2005年日常关联交易预计的议案 |
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2005-05-23
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因未刊登股东大会决议公告，5月23日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-28
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[20052预增](600966) 博汇纸业：公布2005年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600966)“博汇纸业”公布2005年上半年业绩预增公告
经山东博汇纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年业绩比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为32250122.30元) |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600966)“博汇纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,946,516,989.13 2,748,016,812.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,183,455,466.53 1,158,875,379.85
每股净资产 6.57 6.44
调整后的每股净资产 6.58 6.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,847,400.63 41,847,400.63
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率(%) 2.02 2.02 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,748,016,812.45 1,573,587,409.84
股东权益 1,158,875,379.85 333,949,006.40
每股净资产 6.44 3.04
调整后的每股净资产 6.42 3.04
2004年 2003年
主营业务收入 1,494,847,556.58 963,760,370.86
净利润 70,570,373.45 65,575,495.89
每股收益(全面摊薄) 0.39 0.60
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.09 19.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 0.53
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1.00元(含税)。
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