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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-10
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2005年年度转增，10转增3转增上市日 ，2006-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度转增，10转增3除权日 ，2006-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-10
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2005年年度转增，10转增3登记日 ，2006-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-19
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,012,142,127.16 2,920,040,409.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,302,351,948.93 1,268,807,271.93
每股净资产 6.03 5.87
调整后的每股净资产 6.03 5.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 83,075,001.22 83,075,001.22
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 2.58 2.58
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2006-04-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2006年4月17日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事杨延良为公司第五届董事会董事长。
二、聘任杨振兴为公司总经理。
三、聘任杨升为公司副总经理，同时兼任公司董事会秘书职务；聘任杨国栋为公司证券事务代表。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、同意为控股子公司淄博大华纸业有限公司提供2000万元的银行贷款担保。
六、选举胡安忠为公司第五届监事会主席。
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2006-04-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2006年4月17日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2005年度利润不分配；按照2005年末总股本21600万股为基数，每10股转增3股。
二、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过公司及控股子公司2006年继续执行日常关联交易协议的议案。
四、聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司审计机构。
五、通过2005年年度报告及其摘要。
六、通过公司申请发行短期融资券的议案。
七、通过公司章程(修改草案)的议案。
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2006-04-07
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公布关于2005年度股东大会增加议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600966)“G博汇”
根据中国证监会有关文件规定及上海证券交易所的要求，山东博汇纸业股份有限公司控股股东-山东博汇集团有限公司于2006年4月5日提议，对公司的《公司章程》及股东大会、董、监事会的议事规则进行全面修改，公司2005年度股东大会将增加上述四项议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2006年3月27日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程等议案。
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600966)“G博汇”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,920,040,409.05 2,748,016,812.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,268,807,271.93 1,158,875,379.85
每股净资产 5.87 6.44
调整后的每股净资产 5.99 6.42
2005年 2004年
主营业务收入 2,480,089,841.30 1,494,847,556.58
净利润 127,222,379.06 70,570,373.45
每股收益 0.59 0.39
净资产收益率(%) 10.02 6.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.77 0.82
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股 |
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2006-03-18
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公布控股子公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600966)“G博汇”
山东博汇纸业股份有限公司控股子公司淄博大华纸业有限公司(注册资本为9000万元，公司持有60%的股权，下称：大华纸业)与淄博欧格登博汇热电有限公司(下称：欧格登)续签了《供用电协议》和《供用蒸汽协议》，该等协议的有效期至2006年12月31日。欧格登向大华纸业供电，供电电压为35千伏，安装容量为680万千瓦时，供电价格仍按照原签署的协议执行，为0.5元/KWH；欧格登向大华纸业供应蒸汽，供应蒸汽的压力和温度分别为5.5公斤和200摄氏度，供汽价格仍按照原签署的协议执行，为60元/吨。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）山东博汇纸业股份有限公司2005年度董事会工作报告；
（二）山东博汇纸业股份有限公司2005年度监事会工作报告；
（三）山东博汇纸业股份有限公司2005年度财务决算报告；
（四）山东博汇纸业股份有限公司2005年度利润分配预案；
（五）山东博汇纸业股份有限公司2005年度资本公积金转增股本的预案；
（六）山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案；
（七）山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案；
（八）山东博汇纸业股份有限公司关于公司及控股子公司2006年继续执行日常关联交易协议的议案；
（九）山东博汇纸业股份有限公司关于聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案；
（十）山东博汇纸业股份有限公司2005年度报告及摘要；
（十一）关于公司申请发行短期融资券的议案。
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,资金占用 |
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| (600966)“G博汇”
山东博汇纸业股份有限公司于2006年3月17日召开四届十五次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2005年度利润不分配；拟按照2005年末总股本21600万股为基数，每10股转增3股。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过公司及控股子公司2006年继续执行日常关联交易协议的议案。
四、通过公司关于同意控股子公司淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)召开董事会审议大华纸业与淄博欧格登博汇热电有限公司续签《供用电协议》、《供用蒸汽协议》的议案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
六、通过公司控股股东及关联方占用资金情况的专项报告。
七、通过公司申请发行短期融资券的议案：公司现决定对2005年第一次临时股东大会审议通过的申请发行4.5亿元短期融资券的方案进行修改，并聘请中国工商银行股份有限公司担任本次发行短期融资券的主承销商。此次申请短期融资券发行规模为5亿元；期限为1年期；发行利率在2.92%左右。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-10
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-03-31 |
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2006-03-08
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600966)“G博汇”
2006年3月6日，某些网站登载了《券商内部报告：消息简报及四家公司年报传闻》的报道，根据该等网站就此篇报道中涉及山东博汇纸业股份有限公司的情况，现就该等网站预测“G博汇：据有关消息，年报业绩0.47元”及登载的“可能将派送4股”纯属作者个人推测，公司并未向任何人提供相关数据，也未向任何人披露过利润分配方案。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2006-03-08
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600966)“G博汇”
本公告所载山东博汇纸业股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 248,009 149,485
主营业务利润 42,825 27,825
利润总额 19,453 10,987
净利润 12,724 7,057
每股收益(元) 0.59 0.39
净资产收益率(%) 10.03 6.09
每股净资产(元) 5.87 6.44 |
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2006-02-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600966)“G博汇”
山东博汇纸业股份有限公司于2006年2月21日召开四届十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过修改公司章程等议案。
董事会决定于2006年3月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-02-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改股东大会议事规则的议案》
3、《关于修改董事会议事规则的议案》
4、《关于修改监事会议事规则的议案》 |
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2005-12-31
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境内会计师事务所由“北京天华会计师事务所”变为“中瑞华恒信会计师事务所有限公司” ，2006-04-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-12-16
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公布控股股东增持公司股份实施情况的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600966)“G博汇”
山东博汇纸业股份有限公司股权分置改革方案已于2005年10月21日经公司相关股东会议审议通过。根据《公司股权分置改革说明书修订稿》中控股股东的承诺，自2005年11月9日起，公司控股股东山东博汇集团有限公司通过交易所集中竞价的方式增持公司股票。截至2005年12月15日，山东博汇集团有限公司已经根据承诺完成了本次500万股股票的增持计划。山东博汇集团有限公司并根据承诺，在2006年6月14日之前，不出售本次所增持的股份 |
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2005-11-01
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司非流通股股东向股权分置改革方案实施的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东每10股送3.0股，共计支付对价股份2520万股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2005年11月3日
对价股份上市日：2005年11月7日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制；自该日起，公司股票简称改为“G博汇”，股票代码保持不变 |
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-11-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-11-04 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-11-03 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-01
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证券简称由“博汇纸业”变为“G博汇” ，2005-11-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600966)“博汇纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,165,581,022.89 2,748,016,812.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,226,127,434.20 1,158,875,379.85
每股净资产 5.68 6.44
调整后的每股净资产 5.68 6.44
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.16 0.39
净资产收益率(%) 2.90 6.90 |
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2005-10-31
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[20054预增](600966) 博汇纸业：公布2005年全年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600966)“博汇纸业”公布2005年全年业绩预增公告
经山东博汇纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年业绩比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为70570373.45元) |
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2005-10-24
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公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司于2005年10月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-10-18
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600966)“博汇纸业”
根据有关文件的要求，山东博汇纸业股份有限公司现公告召开股权分置改革相关股东会议的第二次催告通知。
董事会决定于2005年10月21日下午1:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-10月21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-11-07 ，2005-11-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-11-07，连续停牌 ，2005-10-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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