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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-15
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,416,047,780.25 2,920,040,409.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,415,183,851.81 1,268,807,271.93
每股净资产 5.04 5.87
调整后的每股净资产 5.03 5.88
2006年 2005年
主营业务收入 2,630,323,845.96 2,480,089,841.30
净利润 146,376,579.88 127,222,379.06
每股收益 0.52 0.59
净资产收益率(%) 10.34 10.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 0.77
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2007-02-15
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度财务决算报告》；
4、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2006年度报告及摘要》；
6、《山东博汇纸业股份有限公司2007年度公开发行不超过8000万股A股前滚存利润的分配政策》 |
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2007-02-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2007年2月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与三亚国际有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业-山东博汇制浆有限公司的议案。
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2007-02-07
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2007年2月6日以传真方式召开董事会临时会议，会议决定撤销《关于公司与展才投资有限公司(下称：展才投资)通过股权并购方式设立中外合资经营企业-山东博汇国际纸业有限公司的议案》，不再将该议案提交将于2007年2月12日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。
公司与展才投资签署了《终止股权收购意向协议之协议》以及《终止合资合同之协议》。
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2007-01-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司与三亚国际有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇浆业有限公司的议案》；
2、《关于公司与展才投资有限公司通过股权并购方式设立中外合资经营企业――山东博汇国际纸业有限公司的议案》 |
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2007-01-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2007年1月24日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与三亚国际有限公司(下称：三亚国际)通过股权并购方式设立中外合资经营企业-山东博汇浆业有限公司(暂定名，下称：浆业公司)的议案，具体实施方案为：公司首先以货币出资1000万元人民币，设立浆业公司(注册资本为1000万元人民币，公司出资占其100%)。然后公司以年产20万吨化机浆备木工程、年产10万吨化机浆工程、年产10万吨文化纸用浆工程、废纸脱墨浆线的设备、厂房及土地使用权等资产(评估值为369332539.72元)和自有货币出资148367460.28元人民币对浆业公司进行增资，使浆业公司的注册资本变更为52770万元人民币，公司出资比例不变。最后公司将持有的浆业公司25%的股权转让给三亚国际，转让价格依据浆业公司经审计、评估的净资产确定，使浆业公司变更为中外合资经营企业，投资总额为70000万元人民币。
二、通过公司与展才投资有限公司(下称：展才投资)通过股权并购方式设立中外合资经营企业-山东博汇国际纸业有限公司(暂定名，下称：博汇国际)的议案，具体实施方案为：公司首先以货币出资1000万元人民币，设立博汇国际(注册资本为1000万元人民币，公司出资占其100%)。然后公司以年产20万吨高档包装纸板生产线经评估的设备、厂房及土地使用权(包括相关负债)(评估后的净资产值为421962717.00元人民币)及自有货币171037283.00元对博汇国际进行增资，使其注册资本变更为60300万元，公司出资比例不变。最后公司将持有的博汇国际25%的股权转让给展才投资，转让价格依据博汇国际经审计、评估的净资产确定，将博汇国际变更为中外合资经营企业，投资总额为76000万元人民币。
三、通过公司控股子公司淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%股权，下称：大华纸业)股权变动及变更为中外合资经营企业的议案：淄博华通物流有限公司拟将其持有的大华纸业40%的股权转让给三亚国际，将大华纸业变更为中外合资经营企业，同时公司放弃上述拟转让股权的优先受让权。公司同意大华纸业召开董事会、股东会审议该项议案。
董事会决定于2007年2月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-01-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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山东博汇纸业股份有限公司于2007年1月9日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别与淄博欧格登博汇热电有限公司及山东天源热电有限公司(下称：天源热电)续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
二、通过公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)召开董事会审议其与天源热电续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
三、续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过关于为大华纸业2007年提供银行贷款担保的议案。
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2007-01-05
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关于股东股份质押事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东博汇纸业股份有限公司近日获悉，2006年12月29日，公司股东山东博汇集团有限公司(下称：博汇集团)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除其所持有的460万股限售流通股质押给华夏银行青岛经济技术开发区支行(下称：开发区支行)的手续。博汇集团决定继续为山东海力化工有限公司银行承兑汇票提供质押担保，同日博汇集团办理了上述限售流通股继续质押给开发区支行的登记手续，质押期限为2006年12月29日至2007年6月29日。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-15 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,重大合同 |
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山东博汇纸业股份有限公司于2006年12月22日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别与淄博欧格登博汇热电有限公司及山东天源热电有限公司(下称：天源热电)续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
二、通过公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司(下称：大华纸业)召开董事会审议其与天源热电续签《供用电合同》及《供用蒸汽合同》的议案。
三、通过续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于为大华纸业2007年提供银行贷款担保的议案。
董事会决定于2007年1月9日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-12-23
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公布日常经营关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2006年12月1日，山东博汇纸业股份有限公司分别与淄博欧格登博汇热电有限公司(下称：欧格登热电)及山东天源热电有限公司(系公司控股股东山东博汇集团有限公司的控股子公司，下称：天源热电)续签了《供用电合同》及《供用蒸汽合同》；公司控股子公司淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%股权，下称：大华纸业)与天源热电续签了《供用电合同》及《供用蒸汽合同》。欧格登热电及天源热电向公司供应电、蒸汽；天源热电向大华纸业供应电、蒸汽。上述协议涉及的供电电压均为35000千伏，价格为0.50元/KWH，与上年价格一致；供应蒸汽的压力和温度分别为5.5公斤和230摄氏度，价格为70元/吨，比上年供汽价格提高10元/吨。上述协议有效期限均为2007年1月1日至2007年12月31日。
上述交易构成关联交易 |
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2006-12-23
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司与淄博欧格登博汇热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》；
2、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》；
3、《关于同意公司控股子公司-淄博大华纸业有限公司召开董事会审议淄博大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》；
4、《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
5、《关于为控股子公司-淄博大华纸业有限公司2007年提供银行贷款担保的议案》。
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2006-11-30
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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山东博汇纸业股份有限公司2006年第二次临时股东大会审议同意为公司控股子公司淄博大华纸业有限公司(公司持有其60%的股权，下称：大华纸业)提供3000万元的银行贷款担保。
2006年10月16日，大华纸业与中国工商银行股份有限公司桓台支行(下称：桓台支行)签署《流动资金借款合同》，桓台支行为大华纸业提供2250万元的流动资金借款。该合同有效期自2006年10月16日起至2007年1月9日止。公司同意为上述款项提供连带责任保证担保，担保期间自2006年10月16日起至2007年1月9日止。
截止公告日，公司对外担保累计金额为8250万元，为控股子公司累计担保金额4250万元，无逾期对外担保 |
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2006-11-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,再融资预案 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司于2006年11月8日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年公开发行股票方案的议案：本次公开发行总数不超过8000万股的境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过本次募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于为控股子公司淄博大华纸业有限公司提供银行贷款担保的议案 |
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2006-11-03
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公布召开2006年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2006年11月8日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司2006年公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票” |
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2006-11-02
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公布有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司本次有限售条件流通股35497092股将于2006年11月7日起上市流通 |
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2006-10-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600966)“博汇纸业”
山东博汇纸业股份有限公司于2006年10月19日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年公开发行股票方案的议案：本次公开发行总数不超过8000万股的境内上市人民币普通股(A股)；采取网上、网下定价发行的方式进行，公司原股东可以按照其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。如果本次发行股票的总数为8000万股，则公司第一大股东山东博汇集团有限公司(下称：博汇集团)承诺将以现金认购其中的不低于1000万股的股票；如果本次发行股票的总数不足8000万股，则博汇集团承诺将以现金认购发行总数的12.5%。
二、通过本次募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司2006年第三季度报告。
董事会决定于2006年11月8日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票” |
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2006-10-20
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2006年公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）向公司原股东配售的安排
（6）发行方式
（7）发行价格
（8）上市地
（9）募集资金用途及数额
（10）本次发行股票决议有效期
（11）本次公开发行完成后公司滚存利润的分配
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议案》；
4、《本次募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、《关于为控股子公司－淄博大华纸业有限公司提供银行贷款担保的议案》 |
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600966)“博汇纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,032,231,354.20 2,920,040,409.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,380,748,369.94 1,268,807,271.93
每股净资产 4.92 5.87
调整后的每股净资产 4.92 5.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 207,127,910.13
每股收益 0.14 0.40
净资产收益率(%) 2.78 8.10 |
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2006-10-17
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600966)“博汇纸业”
经山东博汇纸业股份有限公司五届三次董事会审议通过，公司为山东桓台博汇社会福利化工厂(下称“桓台博汇”)向中国工商银行股份有限公司桓台支行2500万元及1500万元，合计4000万元的银行贷款提供连带责任担保。桓台博汇已于2006年9月12日和14日与该银行分别签署了《流动资金借款合同》，合同有效期分别为自2006年9月12日起至2007年9月11日止及自2006年9月14日起至2007年9月13日止。 截止公告日，公司累计对外担保金额6000万元，公司控股子公司无对外担保，公司无逾期担保 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G博汇”变为“博汇纸业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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山东博汇纸业股份有限公司于2006年9月13日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司-淄博大华纸业有限公司提供3000万元的银行贷款担保。
二、同意公司为山东桓台博汇社会福利化工厂提供4000万元的银行贷款担保。
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600966)“G博汇”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,962,957,970.35 2,920,040,409.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,342,380,839.83 1,268,807,271.93
每股净资产 4.78 5.87
调整后的每股净资产 4.78 5.87
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,249,510,282.92 1,240,244,114.10
净利润 73,571,567.90 49,088,550.32
扣除非经常性损益的净利润 73,575,414.52 50,017,779.24
每股收益 0.26 0.27
净资产收益率(%) 5.48 4.06
经营活动产生的现金流量净额 108,474,094.97 181,910,340.32 |
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2006-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600966)“G博汇”
山东博汇纸业股份有限公司于2006年8月13日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意杨升不再担任公司董事会秘书职务；聘任杨国栋为公司第五届董事会秘书，其不再担任证券事务代表职务。聘任潘庆峰为公司第五届董事会证券事务代表 |
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2006-07-11
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公布控股股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600966)“G博汇”
山东博汇纸业股份有限公司日前接到控股股东山东博汇集团有限公司通知，获悉该公司将持有的公司2450万股股份(占公司总股本的8.73%，截止本公告日，该公司股份质押总数为4760万股)质押给上海浦东发展银行济南分行，用于山东海力化工有限公司的流动资金借款质押担保，期限为一年，自2006年6月30日起计算。
上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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公布控股股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600966)“G博汇”
山东博汇纸业股份有限公司日前接到控股股东山东博汇集团有限公司通知，获悉该公司将持有的公司2310万股股份(占公司总股本的8.23%)质押给华夏银行青岛经济技术开发区支行，用于山东海力化工有限公司(下称：海力化工)的融资质押担保，其中的1850万股用于海力化工流动资金借款的质押担保，期限为一年，自2006年6月23日起计算；其余460万股用于银行承兑汇票质押担保，期限为六个月，自2006年6月26日起计算。
上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续 |
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2006-05-30
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600966)“G博汇”
山东博汇纸业股份有限公司五届一次董事会审议同意为控股子公司淄博大华纸业有限公司(公司持有其83.33%股权，下称：大华纸业)提供2000万元的银行贷款担保。
大华纸业于2006年4月25日与中国工商银行股份有限公司桓台支行(下称：工行桓台支行)签署《流动资金借款合同》，工行桓台支行为大华纸业提供2000万元的流动资金借款，该合同有效期自2006年4月25日起至2007年4月23日止。公司承担连带责任保证担保，担保期间自2006年4月25日起至2009年4月24日止。
公司除为控股子公司外没有其他对外担保，截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额2000万元，公司控股子公司没有任何对外担保，无逾期对外担保 |
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2006-05-10
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公布2005年度资本公积金转增股本实施方案公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600966)“G博汇”
山东博汇纸业股份有限公司实施2005年度资本公积金转增股本方案为：按照2005年末总股本21600万股为基数，每10股转增3股。
股权登记日：2006年5月15日
除权日：2006年5月16日
新增可流通股份上市日：2006年5月17日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数280800000股摊薄计算的2005年度每股收益为0.45元 |
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2006-05-10
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2005年年度转增，10转增3转增上市日 ，2006-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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