证券代码：600968          证券简称：海油发展           公告编号：2019-004



                   中海油能源发展股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、监事会会议召开情况
    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以
电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第四次会议通知》。2019
年 8 月 23 日，公司在北京东城区东直门海油大厦 1115 会议室以现场会议方式召
开了第四届监事会第四次会议。
    本次会议应到监事 3 人，现场实到监事 3 人。会议由公司监事会主席汤全荣
先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法
律、法规及公司章程的有关规定。


    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
    （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1、公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状
况等事项；
    2、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度等各项规定；
    3、公司监事会成员未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；

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    4、公司监事会成员保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别连带责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2019 年半年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》及在指定信息披露媒体上披
露的《2019 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金
的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2019 半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公
司募集资金实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2019-005）。


    （三）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事汤全荣回避表决。
    监事会认为，公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营
的需要，有利于优势互补和资源合理配置，以自愿、平等、公允的原则进行，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-008）。


    （四）审议通过《关于对外提供反担保暨关联交易的议案》


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    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事汤全荣回避表决。
    监事会认为，本次为反担保暨关联交易事项是为满足公司及子公司经营需
求，审议过程符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的
相关要求。因此，同意将该事项提交至股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于对外提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-010）。


    （五）审议通过《关于使用募集资金置换募投项目中已投入的自筹资金的议
案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，经过公
司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不
超过 6 个月，符合全体股东的利益以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件。监事会同意公司以募集资金人民
币 1,829,199,429.61 元置换前期已投入募投项目同等金额的自筹资金。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公
告》（公告编号：2019-011）。


    （六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人
民币 61,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款
（投资银行理财产品，境内银行仅限于工、农、中、建、交五大国有商业银行和
大型股份制银行），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和


                                    3
表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《募集资金
管理和使用制度》等相关规定。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2019-012）。


    特此公告。


                                         中海油能源发展股份有限公司监事会
                                                          2019 年 8 月 27 日




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