海油发展(600968) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海油发展

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海油发展（600968）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-02-19	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/600968_20200219_1.pdf
2020-02-14	关于公司副总经理辞职的公告	上交所公告，其它
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/600968_20200214_1.pdf
2020-02-06	关于2020年第一次临时股东大会延期暨变更会议地址的公告	上交所公告，其它,重要信息变更
根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署和《北京市人民政府关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》（京政发【2020】3号）的要求，中海油能源发展股份有限公司董事会经过慎重考虑，决定将公司原定于2020年2月13日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年3月5日10点00分召开。同时现场会议召开地址变更为北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店。延期后的网络投票起止时间：自2020年3月5日至2020年3月5日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/600968_20200206_1.pdf
2020-01-21	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于2020年度日常关联交易预计的议案 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《监事会议事规则》的议案
2020-01-21	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于2020年度日常关联交易预计的议案 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《监事会议事规则》的议案
2020-01-21	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-05	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于2020年度日常关联交易预计的议案 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《监事会议事规则》的议案
2020-01-21	关于参与设立产业引导基金的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600968_20200121_10.pdf
2020-01-21	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中海油能源发展股份有限公司董事会决定于2020年2月13日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于2020年度日常关联交易预计的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600968_20200121_9.pdf
2020-01-21	第四届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600968_20200121_4.pdf
2020-01-21	关于2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600968_20200121_6.pdf
2020-01-21	第四届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第八次会议于2020年1月19日召开，会议审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600968_20200121_1.pdf
2020-01-15	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600968_20200115_1.pdf
2020-01-10	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600968_20200110_1.pdf
2019-12-31	关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告	上交所公告，其它
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600968_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-10	拟披露年报

2019-12-14	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
中海油能源发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月13日召开，会议审议未通过关于2020年度日常关联交易预计的议案；通过关于修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600968_20191214_1.pdf
2019-12-13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600968_20191213_1.pdf
2019-11-28	关于2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600968_20191128_7.pdf
2019-11-28	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中海油能源发展股份有限公司董事会决定于2019年12月13日10点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于2020年度日常关联交易预计的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600968_20191128_8.pdf
2019-11-28	第四届董事会第六次会议决议公告	上交所公告，基本资料变动,关联交易
中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年11月27日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600968_20191128_1.pdf
2019-11-28	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600968_20191128_5.pdf
2019-11-28	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-12-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于2020年度日常关联交易预计的议案
2019-11-28	第四届监事会第六次会议决议公告	上交所公告，其它
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600968_20191128_4.pdf
2019-11-12	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告	上交所公告，委托理财
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600968_20191112_1.pdf
2019-11-06	关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告	上交所公告，基本资料变动
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/600968_20191106_1.pdf
2019-10-29	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0993 加权平均净资产收益率(%) 5.8161 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600968_2019_3.pdf
2019-10-29	2019年第三季度授信担保情况的公告	上交所公告
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600968_20191029_3.pdf
2019-10-29	第四届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第五次会议于2019年10月25日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》、《关于明确公司管理制度审批权限的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600968_20191029_4.pdf
2019-10-26	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600968_20191026_1.pdf
2019-10-12	关于公司副总经理辞职的公告	上交所公告
(600968)“海油发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600968_20191012_1.pdf

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