证券代码：600968            证券简称：海油发展        公告编号：2019-016

             中海油能源发展股份有限公司董事会
             2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2019 年 9 月 11 日


(二)   股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 2 号楼望京凯悦

   酒店


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              8,311,386,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               81.7639



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍健先生主持会议。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司

                                    1
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事张武奎先生、陈媛玲女士、陈浩先生因
   公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席汤全荣先生因公务原因未出席会
   议；
3、董事会秘书黄振鹰先生出席会议；
4、财务总监孟俞利女士列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                            同意                      反对                   弃权

  股东类型           票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                   （%）                 （%）                  （%）

       A股       8,310,918,400 99.9943         410,100       0.0049   57,700        0.0008



2、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                            同意                      反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例        票数          比例     票数          比例


                                           2
                                     （%）                  （%）                    （%）

       A股           10,916,500 95.8748          412,000       3.6184      57,700        0.5068



3、 议案名称：关于 2019 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                              同意                      反对                      弃权

  股东类型            票数           比例        票数          比例        票数          比例

                                     （%）                  （%）                    （%）

       A股         8,310,916,500 99.9943         412,000       0.0049      57,700        0.0008



4、 议案名称：关于对外提供反担保暨关联交易的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                              同意                      反对                      弃权

  股东类型             票数          比例        票数          比例        票数          比例

                                     （%）                  （%）                    （%）

       A股           10,916,500 95.8748          412,000       3.6184      57,700        0.5068



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称             同意                          反对                    弃权
序号                    票数     比例（%）         票数         比例        票数         比例
                                                                （%）                    （%）
        关于 2019
 2                    10,916,500      95.8748     412,000         3.6184    57,700        0.5068
        年度日常

                                             3
       关联交易
       预计的议
       案
       关于 2019
       年度对外
       担保计划
 3     及向金融    10,916,500   95.8748   412,000   3.6184   57,700   0.5068
       机构申请
       授信额度
       的议案
       关于对外
       提供反担
 4     保暨关联    10,916,500   95.8748   412,000   3.6184   57,700   0.5068
       交易的议
       案




(三)    关于议案表决的有关情况说明


     本次股东大会议案均审议通过。其中：议案 1 为特别决议议案，已获得出席
会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普
通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
     议案 2 和议案 4 涉及关联交易，关联股东中国海洋石油集团有限公司（所持
表决权股份 8,116,016,667 股，占总股本的 79.84%）和中海石油投资控股有限公
司（所持表决权股份 183,983,333 股，占总股本的 1.81%）回避表决。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

     律师：詹越、万洁

2、 律师见证结论意见：


     公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和

                                     4
召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此做出的股东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 公司章程。




                                       中海油能源发展股份有限公司董事会
                                                       2019 年 9 月 12 日




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