证券代码：600968           证券简称：海油发展           公告编号：2019-020



                   中海油能源发展股份有限公司
                 第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



     一、 会议召开情况

    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第五次会议的通知》。
2019 年 10 月 25 日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第五次会议，会议由
公司董事长霍健先生主持。
    本次会议应到董事 7 位，通讯表决方式出席会议 7 位，会议的召开符合法律、
法规及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事
作出如下决议：
    1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2019 年第三季度报告》及在指定信息披露媒体上披露的《2019 年第三季度报
告正文》。


    2、审议通过《关于明确公司管理制度审批权限的议案》
    根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，为规范公司运作，完善公司
治理结构，加强内部控制，公司就目前公司管理制度的审批权限作进一步明确，
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帮助公司提高内部管理效率，明确公司管理权限及责任义务。
   表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。




                                       中海油能源发展股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 29 日




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