证券代码：600968             证券简称：海油发展             公告编号：2019-026



                    中海油能源发展股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条
款进行修订，详细内容如下：

               原章程条款                         本次修订后章程条款

    第十三条   经依法登记，公司的            第十三条   经依法登记，公司的

经营范围为：                             经营范围为：

    压力容器制造；油田管道加工；             技术开发、技术转让、技术咨询、

对外派遣实施上述境外工程所需的劳         技术服务；投资及投资管理；石油、

务人员；下列项目仅限分公司经营：         化工、电力设备设施和船舶的维修、

制造、销售石油化工产品、油田化工         保养；油田管道维修、涂敷；油田生

产品（剧毒品、易制毒品除外）、危险       产配套服务；油田工程建设；人员培

化学品（具体项目以许可文件为准）；       训；劳务服务；仓储服务；货物进出

餐饮服务；普通货运；经营电信业务；       口、技术进出口、代理进出口；通信

技术开发、技术转让、技术咨询、技         信息网络系统集成服务；油田作业监

术服务；投资及投资管理；石油、化         督、监理服务；承包境外港口与海岸、

工、电力设备设施和船舶的维修、保         海洋石油工程和境内国际招标工程；

养；油田管道维修、涂敷；油田生产         国际货运代理；下列项目仅限分公司

配套服务；油田工程建设；人员培训；       经营：物业管理；出租办公用房；再

劳务服务；仓储服务；货物进出口、         生资源回收、批发；船舶油舱清洗及

技术进出口、代理进出口；通信信息         配套维修服务；环境治理；垃圾箱、


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网络系统集成服务；油田作业监督、         污油水罐租赁；起重机械、压力管道

监理服务；承包境外港口与海岸、海         的安装、检测、维修；海洋工程测量、

洋石油工程和境内国际招标工程；国         环境调查及环境影响评价咨询；工程

际货运代理；下列项目仅限分公司经         防腐技术服务；弱电工程设计及施工；

营：物业管理；出租办公用房；再生         数据处理；压力容器制造；油田管道

资源回收、批发；船舶油舱清洗及配         加工；对外派遣实施上述境外工程所

套维修服务；环境治理；垃圾箱、污         需的劳务人员；下列项目仅限分公司

油水罐租赁；起重机械、压力管道的         经营：制造、销售石油化工产品、油

安装、检测和维修；海洋工程测量、         田化工产品（剧毒品、易制毒品除外）、

环境调查及环境影响评价咨询；工程         危险化学品（具体项目以许可文件为

防腐技术服务；弱电工程设计及施工；       准）；餐饮服务；普通货运；经营电信

数据处理。                               业务。（“1、未经有关部门批准，不

    (依法须经批准的项目，经相关部        得以公开方式募集资金；2、不得公开

门批准后依批准的内容开展经营活           开展证券类产品和金融衍生品交易活

动。)                                    动；3、不得发放贷款；4、不得对所

                                         投资企业以外的其他企业提供担保；

                                         5、不得向投资者承诺投资本金不受损

                                         失或者承诺最低收益”；企业依法自

                                         主选择经营项目，开展经营活动；依

                                         法须经批准的项目，经相关部门批准

                                         后依批准的内容开展经营活动；不得

                                         从事本市产业政策禁止和限制类项目

                                         的经营活动。）



    第八十条   董事、监事候选人名            第八十条     董事、监事候选人名

单以提案的方式提请股东大会决议。         单以提案的方式提请股东大会决议。

    单独或者合并持有公司 3%以上有            单独或者合并持有公司 3%以上有

表决权股份的股东、董事会可以提名         表决权股份的股东、董事会可以提名

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董事候选人，法律、法规、规范性文         董事候选人，法律、法规、规范性文

件对提名独立董事另有规定的，依其         件对提名独立董事另有规定的，依其

规定执行。每一提名人拟提名的董事         规定执行。每一提名人拟提名的董事

候选人人数不得多于拟选人数。             候选人人数不得多于拟选人数。

    单独或者合并持有公司 3%以上有               单独或者合并持有公司 3%以上有

表决权股份的股东可以提名监事候选         表决权股份的股东可以提名监事候选

人。                                     人。

    股东大会就选举董事、监事进行                股东大会就选举董事、监事进行

表决时，根据本章程的规定或者股东         表决时，根据本章程的规定或者股东

大会的决议，可以实行累积投票制。         大会的决议，应当实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大                前款所称累积投票制是指股东大

会选举董事或者监事时，每一股份拥         会选举董事或者监事时，每一股份拥

有与应选董事或者监事人数相同的表         有与应选董事或者监事人数相同的表

决权，股东拥有的表决权可以集中使         决权，股东拥有的表决权可以集中使

用。董事会应当向股东公告候选董事、       用。董事会应当向股东公告候选董事、

监事的简历和基本情况。                   监事的简历和基本情况。



    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
    公司于 2019 年 11 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议，并授权公司管理层办理本次变
更相关的工商变更登记事宜。



    特此公告。



                                         中海油能源发展股份有限公司董事会

                                                            2019 年 11 月 28 日




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