证券代码：600968          证券简称：海油发展           公告编号：2020-004



                   中海油能源发展股份有限公司
                第四届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、监事会会议召开情况
    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日以
电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第七次会议通知》。2020
年 1 月 19 日，公司以通讯方式召开了第四届监事会第七次会议。
    本次会议应到监事 3 人，通讯方式出席 3 人。会议由公司监事会主席汤全荣
先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规
定。


    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事汤全荣回避表决。
    监事会认为，公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营
的需要，有利于优势互补和资源合理配置，以自愿、平等、公允的原则进行，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    此议案尚需提交至股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2020-005）。
    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，提高监事会规范运作和
科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司《监事会议事规则》进行
修订。
    此议案尚需提交至股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《监事会议事规则》。


    特此公告。




                                         中海油能源发展股份有限公司监事会
                                                         2020 年 1 月 21 日




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