证券代码：600968            证券简称：海油发展     公告编号：2020-042


                 中海油能源发展股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2020 年 8 月 10 日


(二)   股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            8,322,687,887

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             81.8750



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱磊先生因公务原因未出席本次会
议，会议由公司过半数董事推举的公司董事李新仲先生主持。本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长朱磊先生、董事李云贵先生、张武奎
   先生、独立董事陈浩先生因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席汤全荣先生因公务原因未出席会
   议；
3、董事会秘书黄振鹰先生出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                    反对                   弃权

 股东类型                         比例                    比例                   比例
                    票数                    票数                   票数
                                  （%）                   （%）              （%）

   A股         8,304,952,873 99.7869 17,618,114           0.2116   116,900       0.0015



(二)     累积投票议案表决情况


2、关于增补监事的议案

                                                  得票数占出席
  议案序号         议案名称            得票数     会议有效表决     是否当选
                                                  权的比例（%）
       2.01      选举郭本广先       8,318,081,842       99.9446 是
              生为公司第四
              届监事会监事



(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                   同意                反对          弃权
议案
          议案名称                         比例     票   比例          比例
序号                        票数                                票数
                                          （%）     数 （%）           （%）
       选举郭本广先      202,065,175      97.7713
2.01   生为公司第四
       届监事会监事

(四)   关于议案表决的有关情况说明


    本次股东大会议案均审议通过。其中：议案 1 为特别决议议案，已获得出席
会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决
议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：詹越、万洁

2、 律师见证结论意见：


    公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此做出的股东大会决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                          中海油能源发展股份有限公司
                                                    2020 年 8 月 11 日