证券代码：600968           证券简称：海油发展           公告编号：2020-054



                   中海油能源发展股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、 会议召开情况

    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十五次会议的通知》。
2020 年 10 月 27 日，公司以现场会议方式召开了第四届董事会第十五次会议，
会议由公司董事长朱磊先生主持。
    本次会议应到董事 5 位，现场出席 5 名。公司部分监事、高级管理人员列席
了本次会议，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事
做出如下决议：
    1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》
    表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年第三季度报告》全文及正文以及在指定信息披露媒体上披露的《2020
年第三季度报告正文》。


    2、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
   表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
                                    1
   此议案尚需提交股东大会审议。
   因日常经营情况所需，公司与关联方进行日常关联交易有利于双方资源共
享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2020-056）。


    3、审议通过《关于提名曹树杰为公司董事候选人的议案》
    表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交至股东大会审议。
    被提名董事候选人曹树杰先生具备担任董事职务的资格和能力，符合有关法
律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国
证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。其任期自股东大会审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历附后）


     4、审议通过《关于提名戴照辉为公司董事候选人的议案》
     表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     该议案尚需提交至股东大会审议。
     被提名董事候选人戴照辉先生具备担任董事职务的资格和能力，符合有关
法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。其任期自股东大会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历附后）


    5、审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                     2
   公司将召开 2020 年第三次临时股东大会。会议的时间、地点、议题等以股
东大会通知公告为准。


   特此公告。




                                     中海油能源发展股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 29 日




                                 3
附件：
    1、    曹树杰先生简历
    曹树杰先生，中国国籍，1964 年出生，1987 年获华东石油学院石油开发系
钻井工程专业大学本科学历，天津大学工商管理专业硕士学位。1987 年加入中
国海油；2010 年 3 月至 2016 年 11 月任中海油田服务股份有限公司副总裁；2016
年 11 月至 2018 年 3 月任中海油田服务股份有限公司执行副总裁；2018 年 3 月
至 2020 年 6 月任中海油田服务股份有限公司首席执行官（CEO）、总裁、党委副
书记；2020 年 6 月至今任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）
质量健康安全环保部总经理。




    2、    戴照辉先生简历
    戴照辉先生，中国国籍，1969 年出生，1992 年获西南石油学院石油储运专
业大学本科学历，2009 年获西南石油大学石油与天然气工程领域工程专业硕士
学位。1992 年加入中国海油；2009 年 2 月至 2014 年 4 月任中海石油（中国）有
限公司天津分公司辽东作业区经理兼党委书记；2014 年 4 月至 2017 年 3 月任渤
海石油管理局（有限天津分公司）辽东作业公司总经理兼党委书记；2017 年 3
月至 2017 年 12 月任中国海洋石油东海石油管理局（有限上海分公司）副局长（副
总经理）；2017 年 12 月至 2020 年 2 月任中国海洋石油东海石油管理局（有限上
海分公司）副局长（副总经理）、党委副书记；2020 年 2 月至 2020 年 6 月任中
国共产党中国海洋石油东海地区工作委员会副书记，中海石油（中国）有限公司
上海分公司副总经理、党委副书记；2020 年 6 月任中国海洋石油集团有限公司
（中国海洋石油有限公司）人力资源部副总经理，中国海洋石油集团有限公司党
组组织部副部长。




                                    4