证券代码：600968          证券简称：海油发展            公告编号：2020-055



                   中海油能源发展股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、监事会会议召开情况
    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日以
电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十二次会议通知》。
2020 年 10 月 27 日，公司以现场会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席郭本广先生
主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。


    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》
    表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理
情况和财务状况；公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》和公司内控制度的规定；监事会未发现参与 2020 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 2020 年
第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年第三季度报告》全文及正文以及在指定信息披露媒体上披露的《2020

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年第三季度报告正文》。


    2、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事郭本广回避表
决。
    监事会认为，公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营
的需要，有利于优势互补和资源合理配置，以自愿、平等、公允的原则进行，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2020-056）。


    特此公告。




                                       中海油能源发展股份有限公司监事会
                                                       2020 年 10 月 29 日




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