证券代码：600968         证券简称：海油发展          公告编号：2021-003



                   中海油能源发展股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、监事会会议召开情况
    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21 日以
电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十三次会议通知》。
2021 年 1 月 28 日，公司以通讯方式召开第四届监事会第十三次会议。
    本次会议应到监事 3 人，以通讯方式出席 3 人。会议由公司监事会主席郭本
广先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关
规定。


    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司的控股子公司南海西部石油油
田服务（深圳）有限公司使用额度不超过人民币 8,000.00 万元暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的
短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管
理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》《募集资金管理和使用制度》等相关规定。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

                                    1
信息披露媒体上披露的《关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-004）。


    2、审议通过《公司 2021 年生产建设计划》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，公司 2021 年生产建设计划符合公司实际经营情况，同意公司
2021 年生产建设计划。


    特此公告。




                                        中海油能源发展股份有限公司监事会
                                                  2021 年 1 月 30 日




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