证券代码：600968           证券简称：海油发展           公告编号：2021-028



                     中海油能源发展股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



     一、 董事会会议召开情况

    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十九次会议的通知》。
2021 年 6 月 22 日，公司以通讯方式召开第四届董事会第十九次会议，会议由公
司董事长朱磊先生主持。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全部以通讯方式出席会议。公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及公司章程
的规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事
做出如下决议：
    1、审议通过公司《关于投资陆丰 12-3 油田 FPSO 建造项目的议案》
    表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于投资陆丰 12-3 油田 FPSO 建造项目的公告》（公告
编号：2021-029）。


    2、审议通过公司《关于与 SKI 签订日常经营重大合同的议案》
    表决情况：同意票 7，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于与 SKI 签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：
2021-030）。


    特此公告。




                                       中海油能源发展股份有限公司董事会
                                               2021 年 6 月 23 日




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