海油发展：第四届监事会第十六次会议决议公告2021-08-24
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-039
中海油能源发展股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日以
电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十六次会议通知》。
2021 年 8 月 20 日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第十六次会议。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席郭本广先生
主持。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告编制期间，未有泄密及
其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司 2021 年半年
度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报
告的内容实事求是、客观公正。我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
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《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披
露的《2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金实
际存放与使用情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2021-040）。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
在保障资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 38,000.00 万元暂
时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合
法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金
管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》《募集资金管理和使用制度》等相关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-041）。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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在保障资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 155,000.00 万元暂
时闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的
低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
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