海油发展：第四届董事会第二十次会议决议公告2021-08-24
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-038
中海油能源发展股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十次会议的通知》。
2021 年 8 月 20 日，公司以现场会议方式召开了第四届董事会第二十次会议，会
议由公司董事长朱磊先生主持。
本次会议应到董事 7 位，亲自出席董事 6 位，委托出席董事 1 位，戴照辉董
事由于其他公务安排，书面委托曹树杰董事出席会议并代为行使表决权。公司部
分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事
做出如下决议：
1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披
露的《2021 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2021-040）。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大
化原则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得
到有效控制的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的暂时闲置
募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构
销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司
管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织
实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-041）。
4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公司运
营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 155,000.00 万元
的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销
售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并由董事会授
权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负
责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
2
5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）等相关
法律法规及公司实际经营情况，对公司现有《信息披露管理制度》部分条款进行
修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《信息披露管理制度》（2021 年 8 月修订）。
6、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案办法>的议案》
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公
司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所上市公司内幕信息知
情人报送指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定及公司实际经营情况，对
公司现有的《内幕信息知情人登记备案办法》予以修订。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
3
