证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-036
中海油能源发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区南二里庄 19 号百富怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,413,676,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.7701
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱磊先生主持。本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事陈媛玲女士、陈浩先生因公务原因
未出席会议，独立董事候选人王月永先生、宗文龙先生、姜小川先生出席了
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事候选人项华先生、许金良先生，新一届
职工监事汪俊先生出席了本次会议；
3、 董事会秘书黄振鹰先生出席会议；
4、 财务总监孟俞利女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,413,239,444 99.9948 352,700 0.0041 84,100 0.0011
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,413,238,444 99.9947 353,700 0.0042 84,100 0.0011
3、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,413,238,444 99.9947 351,700 0.0041 86,100 0.0012
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,413,238,444 99.9947 352,700 0.0041 85,100 0.0012
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,413,458,644 99.9974 192,800 0.0022 24,800 0.0004
6、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,413,299,444 99.9955 353,000 0.0041 23,800 0.0004
7、 议案名称：2022 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,303,138,772 98.6862 110,512,672 1.3134 24,800 0.0004
8、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,304,154,472 98.6982 109,496,972 1.3014 24,800 0.0004
9、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,407,806,044 99.9302 5,785,100 0.0687 85,100 0.0011
10、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,412,571,144 99.9868 1,020,000 0.0121 85,100 0.0011
11、 议案名称：关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,318,723,672 98.8714 94,927,772 1.1282 24,800 0.0004
12、 议案名称：关于确认 2021 年度董事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,413,298,444 99.9955 353,000 0.0041 24,800 0.0004
13、 议案名称：关于确认 2021 年度监事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,413,298,444 99.9955 353,000 0.0041 24,800 0.0004
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,300,004,800 98.6489 113,646,644 1.3507 24,800 0.0004
15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,303,039,472 98.6850 110,611,972 1.3146 24,800 0.0004
16、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,303,040,472 98.6850 110,611,972 1.3146 23,800 0.0004
17、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,303,039,472 98.6850 110,611,972 1.3146 24,800 0.0004
18、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,303,039,472 98.6850 110,611,972 1.3146 24,800 0.0004
19、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,303,040,472 98.6850 110,610,972 1.3146 24,800 0.0004
20、 议案名称：关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,303,039,472 98.6850 110,611,972 1.3146 24,800 0.0004
21、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,303,039,472 98.6850 110,610,972 1.3146 25,800 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
22.01 关于选举朱磊先生为 8,410,161,173 99.9582 是
第五届董事会董事的
议案
22.02 关于选举李新仲先生 8,410,160,874 99.9582 是
为第五届董事会董事
的议案
22.03 关于选举崔炯成先生 8,410,164,875 99.9582 是
为第五届董事会董事
的议案
22.04 关于选举冯景信先生 8,411,767,476 99.9773 是
为第五届董事会董事
的议案
2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
23.01 关于选举王月永先生 8,410,260,173 99.9593 是
为第五届董事会独立
董事的议案
23.02 关于选举宗文龙先生 8,413,294,846 99.9954 是
为第五届董事会独立
董事的议案
23.03 关于选举姜小川先生 8,413,297,847 99.9955 是
为第五届董事会独立
董事的议案
3、 关于选举第五届监事会监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
24.01 关于选举项华先生为 8,410,262,195 99.9594 是
第五届监事会监事的
议案
24.02 关于选举许金良先生 8,413,294,846 99.9954 是
为第五届监事会监事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名 同意 反对 弃权
序 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%） （%）
5 2021 年 297,441,977 99.9268 192,800 0.0647 24,800 0.0085
度 利 润
分 配 方
案
6 关 于 部 297,282,777 99.8734 353,000 0.1185 23,800 0.0081
分 募 集
资 金 投
资 项 目
结 项 并
将 结 余
募 集 资
金 永 久
补 充 流
动 资 金
的议案
8 关 于 公 188,137,805 63.2056 109,496, 36.7859 24,800 0.0085
司 2022 972
年 度 对
外 担 保
计 划 及
向 金 融
机 构 申
请 授 信
额 度 的
议案
9 关 于 续 291,789,377 98.0278 5,785,10 1.9435 85,100 0.0287
聘 2022 0
年 度 审
计 机 构
的议案
10 关 于 为 296,554,477 99.6287 1,020,00 0.3426 85,100 0.0287
董事、监 0
事 及 高
级 管 理
人 员 购
买 责 任
保 险 的
议案
11 关 于 新 202,707,005 68.1002 94,927,7 31.8913 24,800 0.0085
增 部 分 72
闲 置 自
有 资 金
进 行 现
金 管 理
的议案
12 关 于 确 297,281,777 99.8730 353,000 0.1185 24,800 0.0085
认 2021
年 度 董
事 薪 酬
及 制 订
2022 年
度 薪 酬
方 案 的
议案
13 关 于 确 297,281,777 99.8730 353,000 0.1185 24,800 0.0085
认 2021
年 度 监
事 薪 酬
及 制 订
2022 年
度 薪 酬
方 案 的
议案
22. 关 于 选 294,144,506 98.8190
01 举 朱 磊
先 生 为
第 五 届
董 事 会
董 事 的
议案
22. 关 于 选 294,144,207 98.8189
02 举 李 新
仲 先 生
为 第 五
届 董 事
会 董 事
的议案
22. 关 于 选 294,148,208 98.8203
03 举 崔 炯
成 先 生
为 第 五
届 董 事
会 董 事
的议案
22. 关 于 选 295,750,809 99.3587
04 举 冯 景
信 先 生
为 第 五
届 董 事
会 董 事
的议案
23. 关 于 选 294,243,506 98.8523
01 举 王 月
永 先 生
为 第 五
届 董 事
会 独 立
董 事 的
议案
23. 关 于 选 297,278,179 99.8718
02 举 宗 文
龙 先 生
为 第 五
届 董 事
会 独 立
董 事 的
议案
23. 关 于 选 297,281,180 99.8728
03 举 姜 小
川 先 生
为 第 五
届 董 事
会 独 立
董 事 的
议案
24. 关 于 选 294,245,528 98.8530
01 举 项 华
先 生 为
第 五 届
监 事 会
监 事 的
议案
24. 关 于 选 297,278,179 99.8718
02 举 许 金
良 先 生
为 第 五
届 监 事
会 监 事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。议案 14 为特别决议议案，已获得出席会议
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决
议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟、张艳
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人
员的资格及会议表决程序符合法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中海油能源发展股份有限公司
2022 年 6 月 15 日