证券代码：600968           证券简称：海油发展           公告编号：2022-046


                   中海油能源发展股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日以电
子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第二次会议的通知》。2022
年 8 月 26 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第二次会议。
    本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席项华先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，会议做出如下决议：
    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告编制期间，未有泄密及
其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司 2022 年半年
度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报
告的内容实事求是、客观公正。我们保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披
露的《2022 年半年度报告摘要》。

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    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了
公司募集资金实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-047）。


    3、审议通过《2022 年半年度关于财务公司风险持续评估报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《2022 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持
续评估报告》。


    4、审议通过《公司中长期发展战略》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                        中海油能源发展股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 30 日




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