证券代码：600968           证券简称：海油发展          公告编号：2022-054


                   中海油能源发展股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 27 日以
电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第四次会议的通知》。2022
年 12 月 2 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第四次会议。
    本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席项华先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议一致审议如下决议：
    1、审议《关于增加 2022-2024 年度日常关联交易预计金额的议案》
    表决情况：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事项华先生、许
金良先生回避表决。
    上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，
监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于增加 2022-2024 年度日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2022-051）。
    2、审议《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司暨关联交易的议案》
    表决情况：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事项华先生、许
金良先生回避表决。

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    上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，
监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-052）。




    特此公告。




                                      中海油能源发展股份有限公司监事会
                                                      2022 年 12 月 3 日




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