证券代码：600968          证券简称：海油发展         公告编号：2023-012




                   中海油能源发展股份有限公司
            关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）董事会
于近日收到公司董事会秘书黄振鹰先生的辞职报告。因工作调整的原因，黄振鹰
先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
黄振鹰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，黄振鹰先生不再担任董事会秘
书职务。
    黄振鹰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司
及股东利益。公司董事会对黄振鹰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    2023 年 4 月 7 日，公司以现场会议方式召开第五届董事会第五次会议，审
议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，薪酬与提名
委员会审核通过，聘任肖德斌先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对肖德斌
先生担任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
    肖德斌先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。




    特此公告。


                                      中海油能源发展股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 11 日
    附件：肖德斌先生简历

    肖德斌先生，中国国籍，1969 年出生，1992 年获黑龙江商学院石油系石油
储运专业大学本科学历、工学学士学位，2007 年获中国人民大学法学院深圳研
究生院民商法专业法学硕士学位。1992 年加入中国海油，曾任中海石油基地集
团有限责任公司配餐服务分公司总经理助理、副总经理，海油发展生产经营部副
总经理，海油发展国际部总经理，海油发展审计部总经理。现任海油发展法律合
规部总经理兼董事会办公室主任。
    截至本公告披露日，肖德斌先生未持有公司股份，最近三年不存在受到中国
证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。