证券代码：600970        证券简称：中材国际         公告编号：临 2019－004



                     中国中材国际工程股份有限公司
              第六届董事会第十次会议（临时）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议

（临时）于2019年1月19日以书面形式发出会议通知，于2019年1月25日以通讯方式召

开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决

议：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案

提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的

公告》（临 2019-005）。

    关联董事宋寿顺、刘志江、彭建新、夏之云、顾超、蒋中文回避对本议案的表决，

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于 2017 年度公司董事长薪酬的议案》，同意将本议案提请公

司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    董事宋寿顺回避对本议案的表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于 2017 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

    董事夏之云、蒋中文回避对本人薪酬的表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0

票弃权。其他高级管理人员薪酬表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       四、审议通过了《关于全资子公司安徽节源参股投资安顺中安铁源建设工程有限

公司的议案》



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    同意公司全资子公司安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）与中

铁十八局集团有限公司（以下简称“中铁十八局”）、安顺经济技术开发区城市投资

有限公司（以下简称“安顺城投”）、唐山市规划建筑设计研究院（以下简称“唐山

规划院”）出资共同成立安顺中安铁源建设工程有限公司（以下简称“安顺公司”，

名称以工商部门核定为准），负责安顺娄湖生态湿地公园整体开发项目的建造、运营、

移交。

    安顺公司注册资本 27,163 万元，全部为现金出资，其中，安徽节源出资 12,834.52

万元，持有公司 47.25%股权；中铁十八局出资 12,834.52 万元，持有公司 47.25%股

权；安顺城投出资 1,358.15 万元，持有公司 5%股权；唐山规划院出资 135.81 万元，

持有公司 0.5%股权。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于全资子公司安徽节源参股投资宿松县农村生活垃圾综合治

理项目公司的议案》

    同意公司全资子公司安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）与无

锡市金沙田科技有限公司(以下简称“无锡金沙田”)、宿松县建设投资发展有限公司

（以下简称“宿松建投”）出资共同成立宿松县农村生活垃圾综合治理项目公司（以

下简称“宿松项目公司”，名称以工商部门核定为准），负责宿松生活垃圾综合处理

项目的建设、运营、移交。

    宿松项目公司注册资本 1600 万元，全部为现金出资，其中，无锡金沙田出资 1152

万元，持有公司 72%股权；安徽节源出资 288 万元，持有公司 18%股权；宿松建投出

资 160 万元，持有公司 10%股权。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大

会的通知》（临 2019-006）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


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中国中材国际工程股份有限公司

          董事会

  二〇一九年一月二十六日




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