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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-02-26
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2025年担保计划的议案》
2 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》
3 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 |
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2025-02-26
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中国中材国际工程股份有限公司关于调整外汇套期保值交易额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600970_20250226_PDUW.pdf
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2025-02-26
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中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600970_20250226_YBFB.pdf
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2025-02-26
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中国中材国际工程股份有限公司关于2025年担保计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600970_20250226_2NQX.pdf
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2025-02-26
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中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600970_20250226_S70H.pdf
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2025-02-26
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中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600970_20250226_ZPA7.pdf
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2025-02-26
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中国中材国际工程股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600970_20250226_GFI4.pdf
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2025-02-26
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中国中材国际工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600970_20250226_SYVF.pdf
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2025-02-26
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中国中材国际工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/600970_20250226_E9NN.pdf
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2025-01-25
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中国中材国际工程股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/600970_20250125_GGIN.pdf
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2025-01-22
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中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600970_20250122_E7HW.pdf
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2025-01-22
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中国中材国际工程股份有限公司关于董事、副总裁、财务总监辞任及聘任副总裁、财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600970_20250122_ABBN.pdf
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2025-01-09
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中国中材国际工程股份有限公司2024年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/600970_20250109_W48D.pdf
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2024-12-27
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中国中材国际工程有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600970_20241227_825G.pdf
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2024-12-27
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中国中材国际工程股份有限公司关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600970_20241227_1D7T.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-07
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
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2024-12-07
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中国中材国际工程股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600970_20241207_LH7O.pdf
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2024-12-07
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中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600970_20241207_P0Y8.pdf
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2024-12-07
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中国中材国际工程股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600970_20241207_WK3Y.pdf
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2024-12-07
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中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600970_20241207_V696.pdf
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2024-12-07
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中国中材国际工程股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600970_20241207_3RUE.pdf
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2024-12-07
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中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600970_20241207_QPRX.pdf
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2024-12-06
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中国中材国际工程股份有限公司关于全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司为其埃及分公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/600970_20241206_BU1U.pdf
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2024-11-20
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中国中材国际工程股份有限公司关于公司全资子公司签署经营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600970_20241120_PP8F.pdf
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2024-11-12
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中国中材国际工程有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/600970_20241112_839M.pdf
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2024-11-07
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中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600970_20241107_FI0Z.pdf
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