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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-08
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关于业绩补偿所涉诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-08/600970_20200808_1.pdf
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2020-07-28
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关于董事长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-28
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2020年8月12日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月12日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-07-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2020-07-28
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第六届董事会第二十三次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第二十三次会议（临时）于2020年7月27日召开，会议审议通过《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》、《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
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公告全文参考链接:
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2020-07-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2020-07-24
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-07-24
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月23日召开，会议审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于注册及发行公司债券的议案》、《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-07-15
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2020年第二季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-07-10
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关于全资子公司诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-07-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于注册及发行公司债券的议案》
3.01 本次债券的发行规模
3.02 本次债券的票面金额、发行价格
3.03 债券利率及付息方式
3.04 品种及债券期限
3.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
3.06 担保情况
3.07 赎回条款或回售条款
3.08 募集资金用途
3.09 本次的承销方式
3.10 上市安排
3.11 决议有效期
3.12 授权事项
4 《关于提请股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》
5 《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于调整第六届董事会董事的议案》
8 《关于调整第六届监事会监事的议案》 |
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2020-07-08
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于注册及发行公司债券的议案》
3.01 本次债券的发行规模
3.02 本次债券的票面金额、发行价格
3.03 债券利率及付息方式
3.04 品种及债券期限
3.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
3.06 担保情况
3.07 赎回条款或回售条款
3.08 募集资金用途
3.09 本次的承销方式
3.10 上市安排
3.11 决议有效期
3.12 授权事项
4 《关于提请股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》
5 《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于调整第六届董事会董事的议案》
8 《关于调整第六届监事会监事的议案》 |
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2020-07-08
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-07-08
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第六届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第二十二次会议（临时）于2020年7月7日召开，会议审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于注册及发行公司债券的议案》、《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》等事项。
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2020-07-08
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关于注册发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-07-08
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发行公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-07-08
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关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600970)“中材国际”公布
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2020-07-08
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-08
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2020年7月23日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于调整第六届董事会董事的议案》、《关于注册及发行公司债券的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600970_20200708_8.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-20 |
拟披露中报 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派3.010000000(含税)，税后10派3.010000红利发放日 ，2020-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派3.010000000(含税)，税后10派3.010000登记日 ，2020-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国中材国际工程股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.301元（含税）。
股权登记日：2020/6/10
除息日：2020/6/11
现金红利发放日：2020/6/11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派3.010000000(含税)，税后10派3.010000除权日 ，2020-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-12
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关于公司全资子公司签署经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600970)“中材国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600970_20200512_1.pdf
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