证券代码：600970       证券简称：中材国际           公告编号：临 2019－007



                    中国中材国际工程股份有限公司
                 第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议
于2019年1月19日以书面形式发出会议通知，2019年1月25日以通讯方式召开，出席会
议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵
惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》, 同意将本议
案提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于 2017 年度公司监事会主席薪酬的议案》, 同意将本议案
提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    赵惠锋先生回避对本议案的表决，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                      中国中材国际工程股份有限公司
                                 监事会
                         二〇一九年一月二十六日




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