证券代码：600970          证券简称：中材国际     公告编号：2019-006


                 中国中材国际工程股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年2月19日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 2 月 19 日 14 点 30 分
   召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 19 日
                          至 2019 年 2 月 19 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》            √
2       《关于 2017 年度公司董事长薪酬的议案》                  √
3       《关于 2017 年度公司监事会主席薪酬的议案》              √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      审议上述议案的公司第六届董事会第十次会议（临时）决议公告、第六届监
事会第九次会议决议公告及相关临时公告于 2019 年 1 月 26 日刊登于《上海证券
报》、《中国证券报》和上海交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
   应回避表决的关联股东名称：中国中材股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            600970          中材国际          2019/2/12



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       （一）登记时间：2019 年 2 月 18 日上午 8：30-11：30,下午 14：00-17：

00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

       （二）登记地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司董事会办

公室；

       （三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法

人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办

理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用

信函或传真方式登记（须于 2019 年 2 月 18 日下午 17：00 点前送达或传真至公

司）；

       （四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会

议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件，委托公司代为表决的股东请于

会议日前将授权书原件等资料邮寄至公司。



六、      其他事项


（一）联系人：范丽婷         吕英花

（二）联系电话： 010-64399376         010-64399501
（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦董事会办公室；邮

政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。



特此公告。


                                     中国中材国际工程股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 26 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 19 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                 同意       反对       弃权

1         《关于公司 2019 年度日常关联交
          易预计的议案》

2         《关于 2017 年度公司董事长薪酬
          的议案》

3         《关于 2017 年度公司监事会主席
          薪酬的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。