证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临 2019－014



                     中国中材国际工程股份有限公司
                 第六届监事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议
于 2019 年 3 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 19 日在北京市
朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事
经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2018
年年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司 2018 年
年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司 2018
年年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司 2018 年
年度股东大会审议。
    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--
年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市
规则》（2018年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司


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2018年年度报告及其摘要后，认为：
    1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理状况
和财务状况。
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    我们保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带的法律责任。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《公司2018年度企业社会责任报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
    公司自2019年1月1日起执行新会计准则是根据财政部最新修订及发布的《企业会
计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、
《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及
《企业会计准则第14号——收入》进行的合理变更，财务报表格式调整符合财政部相
关规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准
则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影
响，同意本次会计政策变更。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。

                      中国中材国际工程股份有限公司
                                   监事会

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二〇一九年三月二十一日




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