证券代码：600970            证券简称：中材国际        公告编号：2019-015



                  中国中材国际工程股份有限公司
            关于 2018 年年度股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2019 年 4 月 16 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 15 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          600970         中材国际            2019/4/8




二、     股东大会延期原因


    公司于 2019 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证
券报》披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-013）。
因部分董事工作安排原因，公司决定将原定于 2019 年 4 月 15 日召开的 2018 年
年度股东大会延期至 2019 年 4 月 16 日召开，股权登记日不变，审议事项不变。
此次延期召开符合相关法律法规的要求。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2019 年 4 月 16 日     14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2019 年 4 月 16 日
                           至 2019 年 4 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 3 月

   21 日刊登的关于召开 2018 年年度股东大会的公告（公告编号:2019-013）。



四、   其他事项


    （一）联系人：范丽婷      吕英花
    （二）联系电话： 010-64399502       010-64399501
    （三）传真：010-64399500
    （四）投资者关系电话：010-64399502
    （五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦董事会办公室；
邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
    （六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

    公司对延期召开 2018 年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请
广大投资者谅解。
五、   上网公告附件


无
                      中国中材国际工程股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 2 日