中国中材国际工程股份有限公司独立董事

 关于第六届董事会第二十三次会议（临时）有关议案的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国

中材国际工程股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中国中材国

际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六

届董事会第二十三次会议（临时）议案进行了认真审议，仔细阅读了

公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立

判断立场，对本次会议审议的有关补选第六届董事会董事的事项，发

表独立意见如下：

    一、本次补选公司第六届董事会董事的程序规范，符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定。

    二、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其有《公司法》规定

不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且

禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意该事项，并同意该议案

提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
          中国中材国际工程股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十三次会议（临时）有关议案的独立意见




  独立董事：


  ______________（陈少华）      _____________（李     刚）


  ______________（张晓燕）




                             二〇二〇年七月二十七日