中国中材国际工程股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议材料




     二〇二〇年八月    北京
               中国中材国际工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会材料



                   中国中材国际工程股份有限公司

                2020 年第三次临时股东大会材料目录


一、中国中材国际工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程

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二、中国中材国际工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会须知 ..3

三、中国中材国际工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会议案

    （一）《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》




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              2020 年第三次临时股东大会会议议程

    现场会议时间：2020 年 8 月 12 日下午 14：30
    通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 8 月 12
日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 8 月 12 日的 9:15-15:00。
    会议地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦会议室
会议议程：
    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
    二、选举监票人（股东代表和监事）
    三、审议会议议案
    （一）《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》
    四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问
题的提问
    五、对以上议案进行表决
    六、由监票人清点表决票并宣布表决结果
    七、宣读 2020 年第三次临时股东大会决议
    八、大会见证律师宣读法律意见书
    九、主持人宣布会议闭幕




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                  2020 年第三次临时股东大会须知

    为维护投资者的合法权益，确保 2020 年第三次临时股东大会
顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及
《公司章程》的规定，特制定本须知：
    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到
发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和
顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
    三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或
提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。
    四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规
定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的
人员的发言和质询。
    五、表决办法：
    1、公司 2020 年第三次临时股东大会实行现场投票和网络投
票两种方式记名投票表决，对于现场投票，每一表决事项，对“同
意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，
不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决
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时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
    2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工
作人员，以便及时统计表决结果。
    3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出
特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
    4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作
人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。




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         关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

   鉴于董事宋寿顺先生因个人原因请辞董事、董事长及相关董事会专门

委员会委员职务，公司控股股东中国建材股份有限公司推荐刘燕先生为公

司第六届董事会董事候选人，新当选董事任期自股东大会审议通过之日起

至第六届董事会任期届满止。

   提名委员会对刘燕先生任职资格进行了审核，董事会同意刘燕先生为

公司第六届董事会董事候选人，刘燕先生简历见附件。

   以上议案，提请 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

   附件：候选董事简历

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                                                    董事会

                                         二〇二〇年八月十二日




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                                候选董事简历



    刘燕：中国国籍，男，1965 年出生，工程硕士学位，高级工程师, 享

受国务院政府特殊津贴。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计

院第二研究设计所所长助理、副所长、所长，南京双威实业公司副总经理，

国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院院长助理，中国非金属矿工

业总公司南京玻璃纤维研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁、

总裁，中材高新材料股份有限公司党委书记，中国中材股份有限公司副总

裁等职；现任中材高新材料股份有限公司董事长、党委委员，中国建材股

份有限公司副总裁、党委委员。刘燕先生曾获全国建材行业优秀企业家。

    刘燕未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事

的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情况。




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