中国中材国际工程股份有限公司独立董事

 关于第六届董事会第二十九次会议（临时）有关议案的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国

中材国际工程股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中国中材国

际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六

届董事会第二十九次会议（临时）有关议案进行了认真审议，仔细阅

读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于

独立判断立场，对本次会议审议的调整公司高级管理人员的事项，发

表独立意见如下：

    一、本次董事会的召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》

及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

    二、公司董事会选聘的公司总裁、副总裁具备相关法律法规和

公司章程要求的任职资格，并具备履行职责所需要的知识和技能，

履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害

公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

     （以下无正文）
          中国中材国际工程股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十九次会议（临时）有关议案的独立意见




  独立董事：


  ______________（陈少华）


  ______________（张晓燕）




                             二〇二〇年十一月十六日